一、 审议及表决情况 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-095 河北瑞星燃气设备股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 律、法规、规范性文件及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司向不特定合格投资者发行证券（包括 公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向 特定对象发行证券募集的资金 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-097 河北瑞星燃气设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投 资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-102 河北瑞星燃气设备股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责日常工作联络和会议组织等工 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-088 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席焦广新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事粟昶因工作原因以通讯方式参与表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》 1.议案内容： 根据公司募集资金投资项目实际情况，公司业务发展和当前的市场需求，为 了提高经营效率及募集资金 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会 成员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具 体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长、总经 理谷红军先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到 之日起生效。辞去上述职务后，谷红军先生继续担任公司董事长、总经理。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-091 河北瑞星燃气设备股份有限公司 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会 关于调整第三届董事会审计委员会委员的 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-105 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司2023年8月28日披露的2023年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 260,738,769.05 元，母公司未分配利润为 237,183,763.82 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 114,680,000 股，根据扣除 回购专户 1,095,404 股后的 113,584,596 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,494,305.56 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结 ...

华西证券股份有限公司 关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的 核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为河北 瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"瑞星股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关法规和规范性文件的要求，对瑞星股份使用部分闲置募集资金购买理财产品 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 19 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北瑞星燃气 设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2023]1121 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 股票于 2023 年 7 月 3 日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 2,868.00 万股，发行价格为 5.07 元/股，募集资金总额为人民币 145,407,600.00 元，募集资金净额为 120,434,920.68 元，到账时间为 2023 年 6 月 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 19 日，河北瑞星燃气设备股份有限公司发行普通股 28,680,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价发行相结合的方 式进行，发行价格为 5.07 元/股，募集资金总额为 145,407,600.00 元，实际募集 资金净额为 120,434,920.68 元，到账时间为 2023 年 6 月 21 日。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-104 河北瑞星燃气设备股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-090 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：普通阀门和旋塞制造（不 | 围：一般项目：普通阀门和旋塞制造（不 | | 含特种设备制造）；通用设备制造（不 | 含特种设备制造）；通用设备制造（不 | | 含特种设备制造）；电气信号设备装置 | 含特种设备制造）；电气信号设备装置 | | 制造；金属工具制造；金属结构销售； | 制造；金属工具制造；金属结构销售； | | 住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服 | 住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-108 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》、《河 北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为河北瑞 星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，在审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第二十 一次会议审议的相关议案发表以下独立意见： 一、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》的独 立意见 经认真审核相关材料，我们认为董事会对《关于变更部分募集资金投资项目 实施主体及实施地点的议案》的审议及表决程序符合相关法律法规和规范性文件 的规定，符合《公司章程》的规定，该议案决策程序合法合规。 公司对募投项目"燃气调压设备生产 ...