证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-008 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月23日召开第三 届董事会第十次会议，依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规范性 文件及《公司章程》相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责 的态度，就公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见 综上，该议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和北交所的规 1 定。我们同意董事会提出的《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》，并同意将 该议案提交公司2022年年度股东大会审议。 三、审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-021 无锡吉冈精密科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 3 月 23 日第三届董事会第十次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为保障无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规以及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定《无锡吉冈精密科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指信息披露是指可能对公司股票交易价格、投资者投 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-005 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：四楼公司会议室 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 （一）审议通过《关于公司收购墨西哥海湾 51%股权的议案》 1.议案内容： 基于海外业务发展规划需要，同意公司以自有资金收购 Jesús Octaviano Aguirre González 先生持有的 BAYON PRECISION AUTOMOTIVE COMPONENT 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出 ...

基于海外业务发展规划需要，同意公司以自有资金收购 Jesús Octaviano Aguirre González 先生持有的 BAYON PRECISION AUTOMOTIVE COMPONENT MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.（以下简称"墨西哥海湾"）51%股权。BAYON PRECISION AUTOMOTIVE COMPONENT MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.公司位于墨西 哥，主要从事汽车精密压铸零部件的生产与销售，公司与 Jesús Octaviano Aguirre González 先生签订《股权转让框架协议》。本次交易完成后，公司持 有墨西哥海湾 51%股权。 （二）是否构成重大资产重组 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-004 无锡吉冈精密科技股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-003 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 3 日 接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 3 月 3 日 调研形式：现场调研 调研机构：东北证券、山西证券 上市公司接待人员：董事会秘书、财务总监仲艾军先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司新工厂建设进度，是否已投产，产能是否充足？ 回答：新工厂的面积近 4.60 万平方米，目前已交付投入试生产使用，产 能得到有效提升，能保障近 3 年订单接单制造能力。 问题 2：请问公司应用于华为汽车产品方面业务订单最新情况？ 问题 3：请介绍一下公司新品业务情况？ 回答：公司目前在研新品及已小批量量产新品，包括应用于比亚迪、华为、 北汽、红旗、广汽、法雷奥、日产、蔚来、理想、美国 FM29 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-002 办公地址：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号 邮政编码：214191 除上述变更内容外，公司注册地址、投资者联系电话、公司网址等其他联系方式 均保持不变，以上信息自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。由此给 广大投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，已于近 日搬迁至新的办公场所，现将公司办公地址变更的有关事项公告如下： 变更前： 办公地址：江苏省无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中二路 292 号 邮政编码：214100 变更后： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会 2023年2月27日 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2022 is expected to be CNY 400,250,272.34, representing a year-on-year increase of 6.03%[3] - The net profit attributable to shareholders is projected to be CNY 60,470,086.03, an increase of 6.99% compared to the previous year[3] - Basic earnings per share (EPS) is expected to be CNY 0.66, a decrease of 19.51% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be CNY 52,765,645.49, a decrease of 4.57% year-on-year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are estimated to be CNY 536,944,338.65, reflecting a growth of 5.17%[3] - Shareholders' equity attributable to the company is expected to reach CNY 445,545,612.96, up 12.09% from the beginning of the period[3] - The company's share capital increased by 3.59% to CNY 94,851,200 due to the issuance of restricted stock options[5] Return on Equity - The weighted average return on equity (ROE) decreased to 14.63% from 39.44% in the previous year[3] Revenue Drivers - The increase in revenue is primarily driven by the growing demand for automotive parts, particularly in the new energy vehicle sector[5] Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and subject to audit, emphasizing the need for cautious investment decisions[6]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2022-150 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 29 日接待了 34 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2022 年 11 月 29 日 调研形式：网络调研 调研机构：中银国际、财信证券、中泰证券、安信证券、开源证券、四川秦 南投资、百金股份、第一创业证券、英琳投资、渡程咨询、上海惠畅资本、红珊 瑚资本、华鑫证券、上海邱实咨询、青松资本、中泰证券、海金咨询、晨鸣资管、 无锡国经投资、上海临港科创、秉辉基金、四联智能、拓锋投资、华福证券、中 财投资、友邦投资、野牛资本、太一集团、聚 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2021-080 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 27 日接待了 46 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2021 年 12 月 27 日 调研形式：网络调研 调研机构：安信证券、西部证券、金长川资本、财信证券、民生证券、东莞 证券、东吴证券、国金证券、粤开证券、广发基金、丹桂顺、中天证券、东方证 券、华鑫证券、铁林资本、申万宏源证券、开源证券、天风证券、晨鸣资管、第 一创业证券、财信证券、国泰君安证券、万和证券、德邦证券、稳泰基金、中山 证券、辰拓投资、四川秦南投资有限公司、九重 ...