证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-017 无锡吉冈精密科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3209 号《关于核准无锡吉冈 精密科技有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，本公司于 2021 年 11 月和 12 月，分 2 次通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股 2,418.45 万股，发行价为每股人民币 10.50 元，募集资金总额为人民币 253,937,250.00 元，募集资金已于 2021 年 11 月 8 日和 2021 年 12 月 24 日扣除 承销费（含税）9,777,096.89 元后到账 244,160,153.11 元。募集资金扣除各项发 行费用（不含税）10,315,180.50 元后实际募集资金净额为人民币 243,622,069.50 元。并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2 ...

关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "一切"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"并行查测 。 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天衡专字(2023)00348 号 无锡吉冈精密科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称吉冈精密)2022 年度 财务报表,包括 2022年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注, 并出具了天衡审字(2023) 00277 号标准审计报告。在此基础上,我们审计了后附的吉冈精 密管理层编制的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称 汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 天衡专字(20 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）为无锡吉 冈精密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密"或"公司"）向不特定对象公 开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构。根据《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对吉冈精密使 用部分闲置的募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2021 年 10 月 8 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发《关于核准无锡吉冈精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕3209 号），核准公司向不特定合格投资者公开发 行不超过 2,645 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价 格为 10.50 元/股，初始发行规模 2,103.00 万股，行使超额配售选择权发行 315.45 万股，合计发行 2,418.45 万股，募集资金总额 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2022 年度，我们严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规 定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权 利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2022 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将我们在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、出席会议情况 | 独立董事 | 应出席次数 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 次数 | 参加次数 | 次数 | | | 赵立军 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | | 章炎 | 13 | 13 | 0 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-013 无锡吉冈精密科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2022 年度末合伙人数量：84 人 2022 年度末注册会计师人数：407 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：213 人 2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家 2.投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：1,455. ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-006 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 1.议案内容： 为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者合法权 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-011 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 12 日 15:00—2023 年 4 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告 夭衡审字(2023) 00277号 夭衡会计师事务所（特殊普通合伙） 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机 "扫 一扫 " 或进入 "注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.rn)_" 进行查验。 报告编码：苏23BHPQL486 审 计 报 告 天衡审字(2023)00277 号 无锡吉冈精密科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称吉冈精密)财务报表,包括2022 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 吉冈精密2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-012 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，无锡吉冈精密科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为周延、张玉霞夫妇，实际控制人能够实 际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 63.8277%。 公司存在控股股东，控股股东为周延、张玉霞夫妇，控股股东持有公司有表决权股 份总数占公司有表决权股份总数的比例为 63.8277%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-015 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于预计2023年度银行授信的公告 三、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023年度预计向银行申请授信额度的情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务 发展的资金需要，2023年度拟向银行申请总额不超过18,000.00万元（含）的综合 授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 公司授权董事长周延先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此 产生的法律、经济责任全部由公司承担。 公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行 授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实 力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。 四、备查文件目录 （一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。 无锡 ...