证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-011 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 12 日 15:00—2023 年 4 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告 夭衡审字(2023) 00277号 夭衡会计师事务所（特殊普通合伙） 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机 "扫 一扫 " 或进入 "注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.rn)_" 进行查验。 报告编码：苏23BHPQL486 审 计 报 告 天衡审字(2023)00277 号 无锡吉冈精密科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称吉冈精密)财务报表,包括2022 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 吉冈精密2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-012 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，无锡吉冈精密科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为周延、张玉霞夫妇，实际控制人能够实 际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 63.8277%。 公司存在控股股东，控股股东为周延、张玉霞夫妇，控股股东持有公司有表决权股 份总数占公司有表决权股份总数的比例为 63.8277%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-015 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于预计2023年度银行授信的公告 三、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023年度预计向银行申请授信额度的情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务 发展的资金需要，2023年度拟向银行申请总额不超过18,000.00万元（含）的综合 授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 公司授权董事长周延先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此 产生的法律、经济责任全部由公司承担。 公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行 授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实 力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。 四、备查文件目录 （一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。 无锡 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-008 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月23日召开第三 届董事会第十次会议，依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规范性 文件及《公司章程》相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责 的态度，就公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见 综上，该议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和北交所的规 1 定。我们同意董事会提出的《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》，并同意将 该议案提交公司2022年年度股东大会审议。 三、审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-021 无锡吉冈精密科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 3 月 23 日第三届董事会第十次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为保障无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规以及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定《无锡吉冈精密科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指信息披露是指可能对公司股票交易价格、投资者投 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-005 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：四楼公司会议室 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 （一）审议通过《关于公司收购墨西哥海湾 51%股权的议案》 1.议案内容： 基于海外业务发展规划需要，同意公司以自有资金收购 Jesús Octaviano Aguirre González 先生持有的 BAYON PRECISION AUTOMOTIVE COMPONENT 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出 ...

基于海外业务发展规划需要，同意公司以自有资金收购 Jesús Octaviano Aguirre González 先生持有的 BAYON PRECISION AUTOMOTIVE COMPONENT MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.（以下简称"墨西哥海湾"）51%股权。BAYON PRECISION AUTOMOTIVE COMPONENT MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.公司位于墨西 哥，主要从事汽车精密压铸零部件的生产与销售，公司与 Jesús Octaviano Aguirre González 先生签订《股权转让框架协议》。本次交易完成后，公司持 有墨西哥海湾 51%股权。 （二）是否构成重大资产重组 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-004 无锡吉冈精密科技股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-003 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 3 日 接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 3 月 3 日 调研形式：现场调研 调研机构：东北证券、山西证券 上市公司接待人员：董事会秘书、财务总监仲艾军先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司新工厂建设进度，是否已投产，产能是否充足？ 回答：新工厂的面积近 4.60 万平方米，目前已交付投入试生产使用，产 能得到有效提升，能保障近 3 年订单接单制造能力。 问题 2：请问公司应用于华为汽车产品方面业务订单最新情况？ 问题 3：请介绍一下公司新品业务情况？ 回答：公司目前在研新品及已小批量量产新品，包括应用于比亚迪、华为、 北汽、红旗、广汽、法雷奥、日产、蔚来、理想、美国 FM29 ...