本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-010 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第三十次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 20 日 15:00—2025 年 3 ...

吉冈精密当时表示，作为二级供应商，不直接供货销售给华为和比亚迪公司，经与公司下游客户确认， 公司部分汽车零部件产品管柱、壳体终端应用于华为问界车型，发动机节能减排阀体产品终端应用于比 亚迪车型。2024年1—9月涉及以上终端车型产品销售额约3480万元，占总销售额比例约9%。 据了解，吉冈精密汽车零部件涉及新能源产品主要应用于T公司、比亚迪、蔚来、华为问界赛力斯、红 旗、吉利等新能源车型。 另外，吉冈精密通过持续的技改投入，设备、工艺升级，加之新工厂投入生产后产能得到释放，接单能 力增强，经过一年的运行磨合后，生产效率及产品质量逐步提升。 吉冈精密此前接待机构调研时提到，公司在服务好现有客户的基础上，继续加大市场拓展力度。2024年 新增量产化产品有应用于华为问界车型的管柱、壳体零部件，应用于吉利车型的驱动电机等零部件产 品。 北交所上市公司吉冈精密(836720)近日发布业绩快报，2024年，公司实现营业总收入为5.76亿元，同比 增长25.88%；归属于上市公司股东的净利润为5780.96万元，同比增长38.28%；基本每股收益为0.3095 元，同比增长34.62%；扣非净利润为5554.99万元，同比 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-005 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计 师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注 意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 （3）报告期末，公司总资产为 86,846.22 万元，同比增长 39.91%，主要原因为 本报告期内增加了向银行借款以及随着销售的增长导致应收账款、存货增加，以及 报告期内固定资产等投入增加及净利润增加所致。 三、风险提示 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 576,377,976.30 | 457,863,195.23 | 25.88% | | 利润总额 | 64,413,268.48 | 46,582,504. ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-004 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 125,208,753 股，占公司有表决权股份总数的 65.823%。 审议通过《关于预计公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 公司根据生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向相关银行申请 累计不超过人民币 50, ...

2025年第一次临时股东大会 之 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二五年一月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 编号：（2025）新苏非诉字第250114号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规、规范性文件和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以 下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下称"本所律师"）出席公司2025年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），对本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果事项进 ...

5.会议主持人：董事长周延 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-001 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面方式发出 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目结项的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"年产 2,900 万件精密机械零部件生产线智能化改造项 目"现已达到 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-002 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目结项的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"年产 2,900 万件精密机械零部件生产线智能化改造项 目"现已达到预定可使用状态且资金支付完毕，满足结项条 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 募投项目结项的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）为无锡吉 冈精密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构。根据《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对吉冈精密 募投项目结项事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3209 号《关于核准无锡吉冈 精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》文件核准，公 司于 2021 年 11 月和 12 月，分 2 次通过向不特定合格投资者公开发行人民币普 通股 2,418.45 万股，发行价为每股人民币 10.50 元，募集资金总额为人民币 253,937,250.00 元，募集资金已于 2021 年 11 月 8 日和 2021 年 12 月 24 日扣除承 销费（含税）9,777,096.89 元后到账 244,160,15 ...

| --- | --- | |-------------------------------|-------| | | | | 基础数据 | | | | | | 12 月 25 日收盘价（元） | 16.92 | | 总市值（亿元） | 32.19 | | 总股本（亿股） | 1.90 | | | | 相关研究 分析师：龙雷 S0190516020003 longlei@xyzq.com.cn 吉冈精密(836720.BJ) 盈利能力增长，三季度业绩大增 投资要点： 事件：吉冈精密发布 2024 年三季报。2024 年前三季度，公司实现营业收入 3.97 亿元， 同比+19.17%；归属于上市公司股东的净利润 4418 万元，同比+36.08%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4191 万元，同比+51.27%。 三季度收入保持较快增速，净利润同比大增。公司是一家从事锌铝合金精密压铸产品的 制造型生产企业，下游涵盖汽车零部件及电子电器等行业应用。三季度单季度公司实现 营业收入 1.55 亿元，同比+12.38%，与上半年两个季度相比增速有所放缓，但仍保持 较快增长；三季度单季毛利率 20.1 ...