证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-091 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，在取得银行的授信额 度后，公司将视业务需要 ...

华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）为无锡吉 冈精密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构。根据《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对吉冈精密 预计 2025 年日常性关联交易情况进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交 易内容 | 预计 2025 年发 生金额 | （2024）年年初至 披露日与关联方实 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | | | | 际发生金额 | 异较大的原因 | | 购买原材料、燃料和动 | - | - | - | | | 力、接受劳务 | | | | | | 销售产品、商品、提供 | - | - | - | | | 劳务 | | | | | | 委托关联方销售产品、 商品 | - | - | - | | | 接 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-092 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 13 日 15:00—2025 年 1 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-094 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | （2024）年年初 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 至披露日与关联 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | - | - | - | - | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | - | - | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | - | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | - | - | - | - | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | | ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-093 无锡吉冈精密科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）舆情处 置工作的效率和质量，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 尤其是负面舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护公司及投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性 文件及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-090 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》 1.议案内容： 为提升公司舆情处置工作的效率和质量，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情尤其是负面舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 法 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-095 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于预计2025年度银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、2025年度预计向银行申请授信额度的情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需要，2025年度拟向银行申请总额不超过50,000.00万元（含）的综合授信 额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开具银行 承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求来确定。 公司授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于 授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文 件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 二、会议审议情况 2024年12月23日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于预计 公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：同意9票 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-089 统一社会信用代码：91320200741311914F 名称：无锡吉冈精密科技股份有限公司 注册资本：19021.94万元整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2002年11月19日 法定代表人：周延 住所：无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中二路292号（一照多址） 经营范围：机械零部件、家用清洁卫生电器具、家用电力器具、汽车摩托车零部 件、一类医疗器械、照明灯具、模具的研发、生产、销售；有色金属铸造及压延；自 营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技 术除外）；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日召开第 三届董事会第二十五次会议、第三届监事会 ...

公司深度报告 · 北交所 深耕精密铸造，客户导入+海外布局迎成长 吉冈精密（836720.BJ）公司深度报告 2024年11月 27 日 ● 吉冈精密:国内精密铸造核心企业,"汽车+电子电器"双轮驱动。公司深 耕精密金属零部件领域二十余载,产品涵盖汽车与电子电器等零部件,定制化 程度较高,主要应用于车身主体结构、车载主机系统、动力及制动系统、电动 工具、清洁电器、通讯设备等,2021年11月北交所上市。2023年公司实现 营业收入 4.58亿/+14.4%、归母净利润 0.43 亿/-29.6%,2024Q1-Q3 实现营 业收入 3.97亿/+19.2%、归母净利润 0.44亿/+36.1%。2024年前三季度铝锭 等原材料价格涨势减缓,公司电动工具与加热器产品销售企稳回升趋势明显。 | --- | --- | |---------------------|-------| | | | | 吉冈精密(836720.BJ) | | | 推荐 | | 分析师 洪坪 ☎: 0755-8347-9312 ≥：hongye_yj@chinastock.com.cn 分析师登记编码：S0130523060002 范想想 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-087 无锡吉冈精密科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 11 月 22 日 活动地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号 参会单位及人员：国联证券、投资者杨珊、成欢、黄明、丁震、杨晓玲等人 上市公司接待人员：董事、董事会秘书、财务总监：仲艾军先生；营业部： 黄红霞女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：请问公司有哪 ...