证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-066 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（赵家仪、袁天荣、蒙弘）作为征集人保证本公告不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日 持续符合征集条件。 3.《关于公司 2024 年股权激励计划授予激励对象名单的议案》 4.《关于与激励对象签署<2024 年限制性股票授予协议>的议案》 5.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股权激励计划有关事项 的议案》 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作为公司独立董事，已召开第三届董事会第二次独立董 事专门会议，审议通过公司股权激励相关事项，并出席公司于2024年10月14日 召开的第三届董事会第二十三次会议，就该次会议关于股权激励的全部议案均 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（赵 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-062 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心员工，充 分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、 公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公 司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 对等的原则，公司制订了《武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年股权激励计划 （草案）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司本股权激励计划执行的计划性，量化公司股权 激励计划设定的具体目标，促进激 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-064 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年股权激励计划授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 16 日 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 兰昊跃 | 核心员工 | | 2 | 张衡 | 核心员工 | | 3 | 洪安琪 | 核心员工 | | 4 | 左俊龙 | 核心员工 | | 5 | 孙盟量 | 核心员工 | | 6 | 高威 | 核心员工 | | 7 | 罗三 | 核心员工 | | 8 | 舒煌进 | 核心员工 | | 9 | 王雅琦 | 核心员工 | | 10 | 周伟 | 核心员工 | | 11 | 雷娜 | 核心员工 | | 12 | 曹鹏 | 核心员工 | | 13 | 郭康 | 核心员工 | | 14 | 聂益华 | 核心员工 | | 15 | 荣强强 | 核心员 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 10 月 14 日，武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于拟 认定核心员工的议案》，提名兰昊跃等 17 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 兰昊跃 | 核心员工 | | 2 | 张衡 | 核心员工 | | 3 | 洪安琪 | 核心员工 | | 4 | 左俊龙 | 核心员工 | | 5 | 孙盟量 | 核心员工 | | 6 | 高威 | 核心员工 | | 7 | 罗三 | 核心员工 | | 8 | 舒煌进 | 核心员工 | | 9 | 王雅琦 | 核心员工 | | 10 | 周伟 | 核心员工 | | 11 | 雷娜 | 核心员工 | | 12 | 曹鹏 | 核心员工 | | 13 | ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-067 武汉恒立工程钻具股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年 审计服务，上期审计收费 33 万元，本期审计收费 35 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-068 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司第三届董事会第二十三次会议决议召开，相关议案已 获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 9：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 3 日 15:00—2024 年 11 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通 ...

成 DENTIONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北京大成(武汉)律师事务所 武汉市江岸区建设大道 新商大厦 10 10-11/F Zheshang Tower No.718 Jianshe Avenue 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年股权激励计划(草案)的 法律意见书 律师事务所 北京大成 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10-11 楼 (430015) 10-11/F, zheshang Plaza,718# jiangan jianshe Avenue, wuhan 430015, China Tel: 8627-82622591 Fax: 8627-82651002 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024年股权激励计划(草案)的 法律意见书 致:武汉恒立工程钻具股份有限公司 北京大成（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉恒立工程钻具 股份有限公司（以下简称"公司"或"恒立钻具"）委托，作为公司 2024年股 权激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，为公司本激励计划所 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-059 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《2024 年股权激励计划（草案）》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。 本议案事项由北京大成（武汉）律师事务所出具了法律意见书。 本次董事会的召集、召开和议案审议程 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-058 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十次会议、第 三届监事会第十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 12,408.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-058 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十次会议、第 三届监事会第十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以 披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 截至 2024 年 10 月 11 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期 余额为 8,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 17.11%，达到上述披露 标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 | 受托方 | | | 产品金 ...