大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(武汉)律师事务所 武汉市江岸区建设大道 718 号 浙商大厦 10-11 楼 邮编:430015 10-11/F Zheshang Tower No.718 Jianshe Avenue Jiang'an District 430015, Wuhan, China dacheng.com dentons.cn 北京大成(武汉)律师事务所 关于 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 Beijing Dacheng Law Offices, LLP (*大成") is an independent law firm, and not a member or affiliate of Dentons. 大成 is a partnership law firm organized under the laws of the People's Republic of China, and is Dentons' Preferred Law Firm in China, ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-042 武汉恒立工程钻具股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和有关法律、法规及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司以 发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2022 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决 定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 1,400 万股，于 2022 年 12 月 8 日在 北交所上市。 第四条 公司中文名称：武汉恒立工程钻具股份有限公司。 公司英文名称：Wuhan HL Engineering Tool Co., Ltd 第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号。 第六条 公司注册资本为人民币 61,327, ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-040 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立工 程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2582 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 12 月 2 日，北交所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司股票 在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253 号），经批准，公司股票 2022 年 12 月 8 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为 14,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格 人民币 14.20 元/股，募集资金总额为人民币 198,800,000.00 元，扣除发行费用 合计人民币 20,039,629.29 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-041 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 34,961,787 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专 用证券账户中的股份数）的 57.31%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总 数 4,631,289 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至 ...

（一）审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-043 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十次会议、第 三届监事会第十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 12,408.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交 金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-039 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司于 2024年 5月16 日联合举办的 2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net/）参与本次互动交流,活动时间为2024年5月 16日(星期 四)14:30-16:00。出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司副总经理兼董事 会秘书余德锋先生。 欢迎广大投资者踊跃参与! ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-037 武汉恒立工程钻具股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：余立新先生 公司总经理：徐静松先生 公司财务负责人：苏晓静女士 公司副总经理兼董事会秘书：余德锋先生 公司保荐代表人：朱凌云先生 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、 投资者参加方式 一、 说明会类型 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召 开 2023 年年度报告业绩说 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 4,851,508.81, down 60.16% from CNY 12,177,095.89 in Q1 2023[12] - Operating revenue for Q1 2024 increased by 8.06% to CNY 43,319,017.55 compared to CNY 40,086,444.71 in the same period last year[12] - The company’s net profit margin decreased significantly, with a net profit margin of 10.24% in Q1 2024 compared to 30.39% in Q1 2023[12] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥43,319,017.55, an increase from ¥40,086,444.71 in Q1 2023, representing a growth of approximately 5.8%[37] - Net profit for Q1 2024 was ¥4,497,161.00, compared to ¥12,177,095.89 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 63.0%[38] - Total profit for Q1 2024 was 6,680,376.91, a decrease of 55.8% from 15,097,681.11 in Q1 2023[40] - Total comprehensive income for Q1 2024 was 5,678,320.37, down from 12,177,095.89 in Q1 2023[41] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 641,130,465.23, a decrease of 0.25% compared to the end of 2023[12] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 26.36% from 27.24% at the end of 2023[12] - Total liabilities decreased to ¥168,989,696.88 from ¥175,077,648.60, a reduction of approximately 3.1%[31] - The company has ¥15,254,749.75 in restricted assets, representing 2.38% of total assets, primarily due to bank guarantees and frozen funds[27] - Fixed assets decreased to ¥25,221,469.44 from ¥26,144,839.34, a decline of approximately 3.5%[30] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 292,502.58, an improvement of 90.89% compared to the outflow of CNY 3,209,085.30 in Q1 2023[12] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was -292,502.58, an improvement from -3,209,085.30 in Q1 2023[42] - Investment activities generated a net cash outflow of -74,490,316.91 in Q1 2024, compared to -59,571,712.65 in Q1 2023[43] - Cash inflow from investment activities totaled $422,160,075.30, while cash outflow reached $496,556,692.21, resulting in a negative cash flow from investments[45] - The net cash increase for the period was negative at -$76,229,984.50, indicating a need for strategic financial management[45] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 61,327,100, with 54.33% being unrestricted shares and 45.67% being restricted shares[18] - The largest shareholder, Yu Lixin, holds 9,928,000 shares, representing 16.19% of the total shares[19] - The second-largest shareholder, Du Heng, owns 7,344,000 shares, accounting for 11.98% of the total shares[20] - The top ten shareholders collectively hold 32,743,282 shares, which is 53.40% of the total shares[20] - The number of ordinary shareholders increased to 8,377 during the reporting period[18] Research and Development - Research and development expenses increased by 30.08% to CNY 2,562,821.87 in Q1 2024, reflecting increased investment in innovation[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥2,562,821.87, compared to ¥1,970,238.47 in Q1 2023, marking an increase of about 30.0%[37] Other Financial Activities - The company reported a significant increase of 243.46% in trading financial assets, totaling CNY 103,037,000.00, due to the purchase of financial products[13] - The company has ongoing investments in new technologies and market expansion strategies, although specific figures were not disclosed in the financial report[30] - The company engaged in related party transactions, with a total amount of 4,778.67 yuan for external processing services[25] - The company has signed credit agreements with China Merchants Bank and China Everbright Bank, each for 30 million yuan and 20 million yuan respectively, with a guarantee period extending to 2028 and 2027[26] - The company has fulfilled all disclosed commitments without any overdue obligations[26]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-034 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以通讯方式发出 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 （一）审议通过《2024 年一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《2024 年一季度报告》。 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-035 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （一）审议通过《2024 年一季度报告》 1.议案内容： 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要 求，公司监事会对公司《2024 年一季度报告》进行了审核，并发表审核 ...