证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-041 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 34,961,787 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专 用证券账户中的股份数）的 57.31%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总 数 4,631,289 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专 用证券账户中的股份数）的 7.59%。 （三）公 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-042 武汉恒立工程钻具股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和有关法律、法规及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司以 发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2022 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决 定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 1,400 万股，于 2022 年 12 月 8 日在 北交所上市。 第四条 公司中文名称：武汉恒立工程钻具股份有限公司。 公司英文名称：Wuhan HL Engineering Tool Co., Ltd 第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号。 第六条 公司注册资本为人民币 61,327, ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-043 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十次会议、第 三届监事会第十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 12,408.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-040 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立工 程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2582 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 12 月 2 日，北交所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司股票 在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253 号），经批准，公司股票 2022 年 12 月 8 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为 14,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格 人民币 14.20 元/股，募集资金总额为人民币 198,800,000.00 元，扣除发行费用 合计人民币 20,039,629.29 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-039 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司于 2024年 5月16 日联合举办的 2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net/）参与本次互动交流,活动时间为2024年5月 16日(星期 四)14:30-16:00。出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司副总经理兼董事 会秘书余德锋先生。 欢迎广大投资者踊跃参与! ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 13 日 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 的公告 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net/）参与本次互动交流,活动时间为 2024 年 5 月 16 日(星期 四)14:30-16:00。出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司副总经理兼董事 会秘书余德锋先生。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-039 欢迎广大投资者踊跃参与! 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司于 2024 年 5 月 16 日联合举办的 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现 将相关事项公告如下： ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-038 □路演活动 武汉恒立工程钻具股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 9 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年报业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：董事长余立新先生、总经理徐静松先生、财务负责人苏 晓静女士、副总经理兼董事会秘书余德锋先生、保荐代表人朱凌云先生 三、 投资者关系活动主要内容 公司在 2023 年年报业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交 流，主要问题及回复情况如下： 问题 1：请问为什么公司的营业收入呈现下降趋势，净利润却同比增长较 多？出现这一情况的原因是什么？ 回答：尊敬的投资者您好！ 出现这 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-037 武汉恒立工程钻具股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：余立新先生 公司总经理：徐静松先生 公司财务负责人：苏晓静女士 公司副总经理兼董事会秘书：余德锋先生 公司保荐代表人：朱凌云先生 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、 投资者参加方式 一、 说明会类型 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召 开 2023 年年度报告业绩说 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-037 武汉恒立工程钻具股份有限公司 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：余立新先生 公司总经理：徐静松先生 公司财务负责人：苏晓静女士 公司副总经理兼董事会秘书：余德锋先生 公司保荐代表人：朱凌云先生 四、 投资者参加方式 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 15:00-17:00。 一、 说明会类型 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召 开 2023 年年度报告业绩说 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-034 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以通讯方式发出 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 （一）审议通过《2024 年一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《2024 年一季度报告》。 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 ...