（一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十九次会议、第 三届监事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 13,300.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2023-080）。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了无异议的 核查意见。 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-087 武汉恒立工程钻具股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-087 ☑特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 活动时间:2023 年 12 月 27 日 活动地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司 参与单位及人员：财信证券有限责任公司 上市公司接待人员：副总经理兼董事会秘书余德锋先生 三、投资者关系活动主要内容 本次活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：公司的下游市场主要包括哪些方面？ 回答：公司的下游市场大致可分为： （1）装备配套市场。主要指工程装备制造厂商生产工程装备过程中，需要 安装配套刀具形成的需求市场。 （2）工程施工市场。主要业务来自工程施工过程中因使用刀具所形成的需 求市场。如轨道交通、公路隧道、铁路隧道、城市地下综合管廊、引水隧洞工程、 输油气管线等工程施工建设。 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-086 武汉恒立工程钻具股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件的规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司以 发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。 第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。 第四条 公司注册名称：武汉恒立工程钻具股份有限公司。 第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号。 第六条 公司注册资本为人民币 61,327,100 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司 ...

北京大成(武汉)律师事务所 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(武汉)律师事务所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10、11 楼（430015) 10/11F,Zheshang Tower No.738,Jianshe Avenue Jiang'an District 430015, Wuhan, China ntons' Preferred I aw Firm in China 北京大成(武汉)律师事务所 武汉市江岸区建设大道 718 号 新宿大厦 10-11 楼 邮编:430015 见证意见书 大成 DENTONS 致:武汉恒立工程钻具股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成 (武汉)律师事务所(以下简称"本所")接受武汉恒立工程钻具股份有限公司(以 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-085 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 34,927,587 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专 用证券账户中的股份数）的 57.26%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 18 人，持 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件的规 定，制订本章程。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-086 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 事、总经理和其他高级管理人员。 第四条 公司注册名称：武汉恒立工程钻具股份有限公司。 第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区财 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-085 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长余立新先生 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 34,927,587 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专 用证券账户中的股份数）的 57.26%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总 数 6,824,807 股，占公司有表决权股份总数（已 ...

北京大成(武汉)律师事务所 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 ntons' Preferred I aw Firm in China 见证意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(武汉)律师事务所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10、11 楼（430015) 10/11F,Zheshang Tower No.738,Jianshe Avenue Jiang'an District 430015, Wuhan, China 北京大成(武汉)律师事务所 武汉市江岸区建设大道 718 号 新宿大厦 10-11 楼 邮编:430015 ena.com 北京大成(武汉)律师事务所 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会的见证意见书 致:武汉恒立工程钻具股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-084 武汉恒立工程钻具股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 4,069,491 股，占公司总股本 6.64%，可交易 时间为 2023 年 12 月 19 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 李建钢 ...