证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-075 武汉恒立工程钻具股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 首席合伙人：朱建弟 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2,392 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2022 年收入总额（经审计）：491,474.74 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：355,835.19 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-073 武汉恒立工程钻具股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 第一条 为规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任等开展的一种评价 活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-063 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 5.会议主持人：监事会主席焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北交所发布的修订后的 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 武汉恒立工程钻具股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-071 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公 司"）及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、股东、关联方、收购人、资 产交易对方、破产重整投资人、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的 承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及相关方承诺》等有关法律法 规和《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 承诺管理 第二 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-074 武汉恒立工程钻具股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照相关决议设立的专门委员会，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及由总 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-067 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规 范性文件和《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会 武汉恒立工程钻具股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-069 武汉恒立工程钻具股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第一条 为规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，控制公司经营风险，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 （简称《民法典》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（简称《上市规则》） 和《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（简称《公司章程》）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债务 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 本制度所称 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-061 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十一次会议、第 三届监事会第十次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎 型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品等，且购买的产品不得抵押，不 用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-061 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十一次会议、第 三届监事会第十次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎 型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品等，且购买的产品不得抵押，不 用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-060 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十一次会议、第 三届监事会第十次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎 型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品等，且购买的产品不得抵押，不 用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平 ...