2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-045 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购苏州艾盾合金材料有限公司 70%股权的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-044 武汉恒立工程钻具股份有限公司 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 61,002,100 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 61,327,100 股减去回购的股份 325,000 股，根据《公司法》等规定， 公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 特殊情况说明 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户中的回购股份为基数分配利润。公司通过回购专用证券账户持有的本公 司股份 325,000 股，不参与本次利润分配，符合《公司章程》的相关要求。 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 9 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-043 武汉恒立工程钻具股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,800,000 股，占公司总股本 4.57%，可交易 时间为 2023 年 6 月 8 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 号 | 称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | | 武汉光谷新技 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-042 一、基本情况 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议，2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临 时股东大会，2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于拟变更注册资本的议案》、《关 于拟变更经营范围的议案》、《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 15 日、2022 年 12 月 30 日、2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《第三届董事会第十一次会议决议公告》、 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-041 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 22 日 为进一步加强与投资者的互动交流,武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加湖北证监局、湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限 公司于 2023 年 5 月 25 日联合举办的 2023 年湖北辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net/）参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 5 月 25 日(星期 四)14：30-16:35。出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司总经理徐静松 先生、财务负责人苏晓静女士、副总经理兼董事会秘书余德锋先生。 欢迎广大投资者踊跃参与! 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于参加 2023 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-039 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 37,585,038 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专 用证券账户中的股份数）的 61.61%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总 数 5,558,458 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股 ...

北京大成(武汉) 律师事务所 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2022 年年度股 东大会的法律意见书 法 律 意 见 书 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2022 年年度股东大会的 致:武汉恒立工程钻具股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成 (武汉)律师事务所(以下简称"本所")接受武汉恒立工程钻具股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派律师参加公司 2022年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前达 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 大 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-040 武汉恒立工程钻具股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司以 发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。 第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。 第四条 公司注册名称：武汉恒立工程钻具股份有限公司。 第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号。 第六条 公司注册资本为人民币 61,327,100 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-037 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2023 年一季度报告》 1.议案内容： 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要 求，公司监事会对公司《2023 年一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如 下： 1、一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。 2、一季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2023 年一季度报告所包含的信 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-036 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2023 年一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《2023 年一季度报告》。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出 ...