证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-091 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.30：《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-058 华信永道（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 职工代表大会于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 49 人，实到职工代表 47 人，会议由盛斌先生主持。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议事项及表决情况 全体职工代表以投票方式，47 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意 选举姚航先生为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满 之日止，自 2025 年 7 月 31 日起生效。 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《职工代表董事任命公告》。 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-059 华信永道（北京）科技股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召 开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董 事的议案》。 选举姚航先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满止，自 2025 年 7 月 31 日起生效。该人员持有公司股份 1,641,114 股，占公司股本的 2.0312%，不是失 信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司本次人员变动及新任职工代表董事姚航先生的任职资格均符合法律法规、部门 规章、业务规则和公司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例 低于法定要求；未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数 超过公司董事总 ...

华信永道（北京）科技股份有限公司 董事、高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事、高级管理人员离任的基本情况 本公司姚航先生，因工作调动，自 2025 年 7 月 31 日起不再担任董事、副总经理。 该人员持有公司股份 1,641,114 股，占公司股本的 2.0312%，不是失信联合惩戒对象， 离任后继续担任职工代表董事职务，存在未履行完毕的公开承诺。 姚航先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的 情形，离任后担任职工代表董事职务将继续履行承诺。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-057 姚航先生的《辞职报告》 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 31 日 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-095 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于补选第四届董事会战略委员会委员的公告 《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 华信永道（北京）科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会战略 委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 鉴于公司原董事姚航先生因工作调动辞去公司董事、董事会战略委员会委员 及副总经理职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分 发挥专门委员会在公司治理中的作用。根据《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》及《董事会战略委员会制度》等相关规定，对公司董事会战略委员会委 员进行补选。补选职工代表董事姚航先生为第四届董事会战略委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-096 华信永道（北京）科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召 开公司第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任高竹女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 31 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 高竹女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《华信永道（北京 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-097 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 24 日 15:00—2025 年 8 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会 ...

华信永道（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-061 监事付琦、邓海英因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：付琦 6.召开 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-060 华信永道（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 6.会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘景郁 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘景郁、王弋、姚航、吴文、于鸿洲、彭韵、冯晓波、王玉荣、许茂芝 因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体 ...

东北证券股份有限公司 上述募集资金已于 2023 年 6 月 29 日和 2023 年 8 月 9 日分批存入公司募集 资金专用账户。公司已与东北证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订 《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 截至 2025 年 6 月 30 日，两个募投项目已完成投资进度分别为 64.46%和 84.10%，具体募集资金使用情况如下： 单位：万元 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，就公司募集资金投资项目延期情况进行了核查，相关核查情 况及意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 2 ...