东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司为参股公司提供担保暨关联交易 的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司的参股公司永昇新能（杭州）投资控股有限公司（以下简称"永昇新能"） 因经营发展需要，拟向银行或金融租赁公司申请不超过人民币 1 亿元（含 1 亿 元）的贷款额度。公司拟在上述贷款额度范围内按持股比例（10%）为永昇新能 提供相应连带责任保证担保（即承担永昇新能实际贷款额 10%的担保），但任何 情况下担保金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）。具体贷款担保事项及 条款内容以各方最终签 ...

| 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 | 股东会的召开 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事和董事会 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 董事会秘书 38 | | 第四节 | 独立董事 39 | | 第五节 | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | 高级管理人员 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-109 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的参股公司永昇 新能（杭州）投资控股有限公司（以下简称"永昇新能"）因经营发展需要，拟 向银行或金融租赁公司申请不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的贷款额度。公司 拟在上述贷款额度范围内按持股比例（10%）为永昇新能提供相应连带责任保证 担保（即承担永昇新能实际贷款额 10%的担保），但任何情况下担保金额不超过 人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）。具体贷款担保事项及条款内容以各方最终签 订的合同为准。 本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.57%。 本次为参股公司提供担保，有利于参股公司经营发展及公司实现投资收益， 具备合理的商业逻辑。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-108 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于拟变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | | 围是：技术开发、技术转让、技术咨询、 | 围是：一般项目：计算机软硬件及辅助 | | 技术服务；计算机技术培训（不得面向 | 设备批发；技术服务、技术开发、技术 | | 全国招生）；数据处理；计算机系统服 | 咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | 务；批发计算机、软件及辅助设备；企 | 数据处理服务；业务培训（不含教育培 | | 业管理咨询；人力资源服务；经营电信 | 训、职业技能培训等需取得许可的培 | | ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-106 华信永道（北京）科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）于 2023 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证 监许可〔2023〕884 号）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业 可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 10.38 元/ 股。本次公开发行股份数量为 1,100.00 万股，行使超额配售选择权发行 165.00 万股，合计发行 1,265.00 万股，募集资金总 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-107 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权公司董事会利用自有 闲置资金进行委托理财投资以获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用人民币不超过 1 亿元（含 1 亿元）的自有闲置资金购买安全性高、 流动性好的理财产品。购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，不 影响公司日常运营，资金来源合法、合规。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用人民币不超过 1 亿元（含 1 亿元）的自有闲置资金购买安全性高、 流动性好的理财产品，包括但不限于向金融机构购买通知存款、结构性存款、银 行定期存单等产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响公司主 ...

北京德恒律师事务所 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 电话：010-52682888传真：010-52682999 邮编：100033 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见 德恒01G20240735-07号 致：华信永道（北京）科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受华信永道（北京）科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证并出具法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）、《华信永道（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具法律意见。 本所律师根据本法律意见出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法 律、法规和北京证券交易所的有关规定发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-101 6.召开情况合法合规的说明： 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 华信永道（北京）科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘景郁先生 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 50,789,060 股，占公司有表决权股份总数的 62.8616%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出 ...

华信永道（北京）科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-110 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 837592 | 华信永道 | 2025 年 月 5 | 9 | 日 | 2. 本公司董事、高级管理人 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-103 华信永道（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘景郁 6.会议列席人员：公司所有高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事冯晓波、王玉荣因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2025 年半年 ...