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华信永道:第四届董事会第三次会议决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-07-31 14:18
(文章来源:证券日报) 证券日报网讯 7月31日晚间,华信永道发布公告称,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于募 投项目延期的议案》等多项议案。 ...
华信永道:第四届监事会第三次会议决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-07-31 14:18
(文章来源:证券日报) 证券日报网讯 7月31日晚间,华信永道发布公告称,公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于募 投项目延期的议案》等多项议案。 ...
华信永道:选举姚航为职工代表董事
Zheng Quan Ri Bao Wang· 2025-07-31 13:45
证券日报网讯7月31日晚间,华信永道发布公告称,选举姚航先生为公司职工代表董事,任职期限至第 四届董事会届满止,自2025年7月31日起生效。 ...
华信永道:补选姚航为第四届董事会战略委员会委员
Zheng Quan Ri Bao· 2025-07-31 13:45
证券日报网讯 7月31日晚间,华信永道发布公告称,补选职工代表董事姚航先生为第四届董事会战略委 员会委员。 (文章来源:证券日报) ...
华信永道:关于募投项目延期的公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-07-31 13:45
(文章来源:证券日报) 证券日报网讯 7月31日晚间,华信永道发布公告称,公司于2025年7月31日召开第四届董事会第三次会 议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,公司结合目前募集资金投资 项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对募投项目达 到预定可使用状态的时间进行延期。 ...
华信永道:聘任高竹女士为证券事务代表
Zheng Quan Ri Bao· 2025-07-31 13:45
证券日报网讯 7月31日晚间,华信永道发布公告称,聘任高竹女士为公司证券事务代表,任职期限至第 四届董事会任期届满之日止,自2025年7月31日起生效。 (文章来源:证券日报) ...
华信永道:董事、高级管理人员离任公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-07-31 13:45
(文章来源:证券日报) 证券日报网讯 7月31日晚间,华信永道发布公告称,本公司姚航先生,因工作调动,自2025年7月31日 起不再担任董事、副总经理。 ...
华信永道(837592) - 网络投票实施细则
2025-07-31 13:02
证券代码:837592 证券简称:华信永道 公告编号:2025-089 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系 统")是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术, 华信永道(北京)科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.28:《修订〈网络投票实施细则〉》。 议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 华信永道(北京)科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范华信永道(北京)科技股份有限公司(以下简称"公 司")股东会网络投票行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、 ...
华信永道(837592) - 信息披露暂缓、豁免管理制度
2025-07-31 13:02
证券代码:837592 证券简称:华信永道 公告编号:2025-094 华信永道(北京)科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.33:《制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉》。 议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 华信永道(北京)科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华信永道(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为,加强信息披露监管,保护投资者 合法权益,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《 ...
华信永道(837592) - 承诺管理制度
2025-07-31 13:02
证券代码:837592 证券简称:华信永道 公告编号:2025-074 华信永道(北京)科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.12:《修订〈承诺管理制度〉》。 议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 华信永道(北京)科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范华信永道(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、关联方、收购人、其他利益相关 方等(以下简称"承诺相关方")及公司承诺管理,规范公司及承诺相关方履行 承诺行为,切实保护公司和投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 ...