证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-082 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.20：《修订〈董事会战略委员会制度〉》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会战略委员会制度 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《华信永道（北京 ）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司设立董事会战略委 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-073 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积 极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法 规、部门规章、规范性文件以及《华信永道（北京）科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，自主决策公司利润分配事项， 制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善 华信永道（北京）科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-066 华信永道（北京）科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.04：《修订〈对外担保管理制度〉》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保的决策和审核工作，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《华信永道（北 京）科技股份有限公司章 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-064 华信永道（北京）科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.02：《修订〈董事会议事规则〉》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-085 华信永道（北京）科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了维护华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，公 司建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于 内部审计工作的规定》等有关法律法规、规范性文件及《华信永道（北京）科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、法 规、政策以及公司的各项规章制度，对所属企业进行内部审计监督。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、子公司、分公司以及具有重大影响的参股公司 的内部控制和风险管理的有效性、财 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-087 华信永道（北京）科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 华信永道（北京）科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和 公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司 章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.25：《修订〈舆情管理制度〉》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票， ...

华信永道（北京）科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.03：《修订〈关联交易管理制度〉》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-065 第一章 总则 第一条 为规范华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和 债权人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规 ...

华信永道（北京）科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.05：《修订〈对外投资管理制度〉》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-067 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》和 《华信永道（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华信 永道（北京）科技 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-088 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.27：《修订〈累积投票实施细则〉》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障 社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《华信 永道（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席 股东会的股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相 华信永道（北京）科技股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-081 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.19：《修订〈董事会薪酬与考核委员会制度〉》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《华信永道（北京） 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订 本制 ...