证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-095 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事付琦、邓海英因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：付琦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人》议案 1.议案内容： 定，公司监事会提名张微女士、邓海英女士为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人，上述人员均为连选连任。任期三年，自股东大会选举通过 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-096 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事、非职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2024 年 12 月 30 日审议并通过： 提名刘景郁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,287,342 股，占公司股本的 13.3344%，不是失信联合惩戒对象。 提名王弋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,233,073 股，占公司股本的 10.0291%，不是失信联合惩戒对象。 提名姚航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生 ...

独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-099 华信永道（北京）科技股份有限公司 提名人华信永道（北京）科技股份有限公司董事会，现提名王玉荣为华信永 道（北京）科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与华信永道（北京）科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 ...

华信永道（北京）科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-094 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | | 2024 | 年与关联方 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | 实际发生金额 | | 预计金额与上年实际发 | | | | 发生金额 | | （2024 年 1 月至 | | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 11 月） | | | | 购买原材料、 | | | | | | 部分最终客户决策变更 | | 燃料和动力、 | 技术服务、云服务 | 19,900,000 | | 3,446,358.84 | | 或需求方案变更导致与 | | 接受劳务 | | | | | | 关联方相关销售合同取 | | ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-097 华信永道（北京）科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人华信永道（北京）科技股份有限公司董事会，现提名冯晓波为华信永 道（北京）科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与华信永道（北京）科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 变更募投项目实施主体和实施地点的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司变更募投项目实施主 体和实施地点的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华信永道（北 京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 股票于 2023 年 7 月 10 日在北京证券交易所上市。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称" ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-103 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次公开发行股份数量为 1,100.00 万股，行使超额配售选择权发行 165.00 万股， 合计发行 1,265.00 万股，发行价格为 10.38 元/股，募集资金总额 131,307,000.00 元，扣除发行费用（不含税）16,122,465.95 元后，募集资金净额为 115,184,534.05 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额 配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了《华信永道（北京）科技 股份有限公司发行人民币普通股 1,100 万股后实收股本的验资报告》（大华验字 [2023]000374 号）及《华信永道（北京）科技股份有限公司发行人民币普通股 165 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000477 号）。 上述募集资金已于 2023 年 6 月 29 日和 2023 年 8 月 9 日分批存入公司募集 资金专用账户 ...

华信永道（北京）科技股份有限公司 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-105 关于全资子公司分红公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、长春黑格科技有限公司（以下简称"长春黑格"）为华信永道（北京） 科技股份有限公司（简称"本公司"）全资子公司，长春黑格于 2024 年 12 月 27 日作出股东决定，决定以现金形式向股东分配利润，2023 年 12 月 31 日、2024 年11月30日长春黑格财务报表累计未分配利润分别为3,437,158.06元（经审计） 和 7,275,456.92 元（未经审计），本次分配利润总额为人民币 7,200,000.00 元， 本公司对长春黑格的持股比例为 100%，本次本公司应收到的分红款为人民币 7,200,000.00 元。 2、长春华信永道科技有限公司（以下简称"长春华信"）为本公司全资子 公司，长春华信于 2024 年 12 月 27 日作出股东决定，决定以现金形式向股东分 配利润，2023 ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司预计 2025 年度日常性 关联交易的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 | | | | 2024 | 年与关联 | | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | | 方实际发生金 | | 际发生金额差异较 | | | | 年发生金额 | | 额（2024 年 1 月至 | | 大的原因 | | | | | | 月） 11 | | | | | | ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-092 华信永道（北京）科技股份有限公司职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 12 月 30 日审议并通过： 选举付琦先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 30 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 447,919 股，占公司股本的 0.7207%，不是失信联合惩戒对 象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，有利于公司长远发展，将对公 司经营管理工作产生积极影响。 付琦先 ...