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华信永道(837592) - 子公司管理制度
2025-07-31 13:02
证券代码:837592 证券简称:华信永道 公告编号:2025-093 华信永道(北京)科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.32:《制定〈子公司管理制度〉》。 议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 华信永道(北京)科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 华信永道(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")为加强对 子公司的管理控制,持续提高公司治理水平,更好地保障公司健康、可持续发展, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《北京证券交易所股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》以及《华信永 ...
华信永道(837592) - 董事及高级管理人员薪酬管理制度
2025-07-31 13:02
证券代码:837592 证券简称:华信永道 公告编号:2025-075 华信永道(北京)科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.13:《修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管 理制度〉》。 议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 华信永道(北京)科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华信永道(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事和高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励和约束机制,有效调动董 事和高级管理人员的积极性,确保公司发展战略目标的实现,根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 ...
华信永道(837592) - 总经理工作细则
2025-07-31 13:02
证券代码:837592 证券简称:华信永道 公告编号:2025-084 华信永道(北京)科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.22:《修订〈总经理工作细则〉》。 议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 华信永道(北京)科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求,为进一步完善华信永道(北京)科技股 份有限公司(以下简称"公司")的治理结构和经营系统,明确公司经理人员的 职责权限,规范公司经理人员的行为,确保经理人员忠实履行职责,勤勉高效 地工作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法 规、部门规章和《华信永道(北京)科技 ...
华信永道(837592) - 会计师事务所选聘制度
2025-07-31 13:02
证券代码:837592 证券简称:华信永道 公告编号:2025-090 华信永道(北京)科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.29:《制定〈会计师事务所选聘制度〉》。 议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 华信永道(北京)科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 华信永道(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步 规范选聘会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高财务信息质量,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《华信永道(北京)科技 股份有限公 ...
华信永道(837592) - 董事、高级管理人员持股变动管理制度
2025-07-31 13:02
证券代码:837592 证券简称:华信永道 公告编号:2025-092 华信永道(北京)科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.31:《制定〈董事和高级管理人员持股变动管理 制度〉》。 议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 华信永道(北京)科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强华信永道(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本 公司")董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩 序,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司董事和 ...
华信永道(837592) - 信息披露管理制度
2025-07-31 13:02
证券代码:837592 证券简称:华信永道 公告编号:2025-076 华信永道(北京)科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.14:《修订〈信息披露管理制度〉》。 议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 华信永道(北京)科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华信永道(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")及 其他信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,切实保护公司、 股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司信息披露管 ...
华信永道(837592) - 关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告
2025-07-31 13:01
证券代码:837592 证券简称:华信永道 公告编号:2025-062 华信永道(北京)科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益,规范公司的组织和行为,根 | 权人的合法权益,规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简 | 为,根据《中华人民共和国公司法》(以 | | 称《公司法》)、《中华人民共和国证券 | 下简称"《公司法》")、《中华人民共和 | | 法》(以下简称《证券法》)、《北京证券 | 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北 | | 交易所上市公司持续监管办法(试行)》 | 京证券交易所上市公司持续监管办法 | | 《北京 ...
华信永道(837592) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-07-31 13:01
证券代码:837592 证券简称:华信永道 公告编号:2025-091 华信永道(北京)科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.30:《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》。 议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 华信永道(北京)科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华信永道(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事、高级管理人员离职程序,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及 股东的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等 ...
华信永道(837592) - 2025年第一次职工代表大会决议公告
2025-07-31 13:01
证券代码:837592 证券简称:华信永道 公告编号:2025-058 华信永道(北京)科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 华信永道(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次 职工代表大会于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 49 人,实到职工代表 47 人,会议由盛斌先生主持。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。 二、会议审议事项及表决情况 全体职工代表以投票方式,47 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意 选举姚航先生为公司第四届董事会职工代表董事,任职期限至第四届董事会届满 之日止,自 2025 年 7 月 31 日起生效。 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 披露的《职工代表董事任命公告》。 ...
华信永道(837592) - 职工代表董事任命公告
2025-07-31 13:01
证券代码:837592 证券简称:华信永道 公告编号:2025-059 华信永道(北京)科技股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 华信永道(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日召 开 2025 年第一次职工代表大会,审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董 事的议案》。 选举姚航先生为公司职工代表董事,任职期限至第四届董事会届满止,自 2025 年 7 月 31 日起生效。该人员持有公司股份 1,641,114 股,占公司股本的 2.0312%,不是失 信联合惩戒对象。 (上述人员简历详见附件) 二、合规性说明及影响 (一)人员变动的合规性说明 公司本次人员变动及新任职工代表董事姚航先生的任职资格均符合法律法规、部门 规章、业务规则和公司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例 低于法定要求;未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数 超过公司董事总 ...