证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-026 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：段坤良 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 ...

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-027 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2024 年第一季度报告》（公告编号： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 5.会议主持人：骆自强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》议案 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-018 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2023 年度，公司共召开独立董事专门会议 1 次。在本人任职期间，作为公 司董事，共参与独立董事专门会议 1 次，就公司重大事项进行审议，发挥了独立 董事的监督作用。报告期内，就公司财务、业务状况及重大关注事项、信息披露 等与年审注册会计师进行沟通，同时要求并督促年审注册会计师必须按照年报审 计时间安排及时出具年度审计报告。 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度公司共召开 7 次董事会会议、2 次股东大会，本人积极参加了公司 召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严 谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-012 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度权益 分派预案的议案》。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的《2023 年年度报告》及天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度归属于上市公司股东 的净利润为-17,441,585.84 元，2023 年度公司母公司利润表中净利润为 97,993,922.36 元； 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 172,698,597.91 元， 母公司未分配利润为 151,692,917.26 元。 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 5.会议主持人：骆自强 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-013 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2023 年在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行 了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规章 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式 ...

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]943 号 日 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"郑 审计报告 天职业字[2024]943 号 湖南德众汽车销售服务股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南德众汽车销售服务股份有限公司(以下简称"德众汽车"、"本公司"或 "公司")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的 合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变 动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了德 众汽车 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合并 现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责 ...

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）2023 年度履行 监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本情况 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-022 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 05 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1 和A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 ...

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]943-2 号 日 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见- 湖南德众汽车销售服务股份有限公司全体股东: 我们接受湖南德众汽车销售服务股份有限公司(以下简称"德众汽车")委托,在审计 了德众汽车 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附 的由德众汽车管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"扣除情况表") 进行了专项核查。 一、管理层的责任 2023年度营业收入扣除情况表- 中县有技业许可的会计 H 15 BE 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 -1 3 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于对湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]943-2 号 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的要求,德众汽车编制了上述扣除情况 表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采用适当的编制基础如实 编制和对外 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-014 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 20 日公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含 ...

现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-020 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期 内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。 董事会审计委员会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行 制定的审计计划，在执行财务报表及内控审计工作的过程中能够严格按照国家有关 规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的 审计意见，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。 （二）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通 报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外部 审计机构的 ...