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Hunan Dezhong automotive sales service (838030)
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德众汽车(838030) - 2024年度独立董事述职报告(张铁钢)
2025-04-24 16:00
(一)出席董事会、股东大会情况 证券代码:838030 证券简称:德众汽车 公告编号:2025-017 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(张铁钢) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张铁钢,作为湖南德众汽车销售服务股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独 立董事制度》等有关法律法规的规定和要求,认真履行独立董事职责,及时了解 公司的经营状况,积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案,对公司重 大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司和全体股 东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下: 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;没有为公司或 其附属企业提 ...
德众汽车(838030) - 第四届监事会第五次会议决议公告
2025-04-24 16:00
湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 23 日 5.会议主持人:骆自强 证券代码:838030 证券简称:德众汽车 公告编号:2025-007 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 在董事会和公司管理层的大力支持与配合下,公司监事会认真履行了《公司 章程》赋予的职责,严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规 2.会议召开地点:湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼四楼会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:20 ...
德众汽车(838030) - 拟续聘2025年度会计师事务所公告
2025-04-24 16:00
证券代码:838030 证券简称:德众汽车 公告编号:2025-009 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 1 年审计服务,上期审计收费 60 万元,本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 11 月 4 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人:李尊农 2024 年度末合伙人数量:1 ...
德众汽车(838030) - 第四届董事会第六次会议决议公告
2025-04-24 16:00
证券代码:838030 证券简称:德众汽车 公告编号:2025-006 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点:湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人:段坤良 6.会议列席人员:监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容: 根据 2024 年度公司生产经营情况及 2025 年 ...
德众汽车(838030) - 关于召开2024年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
2025-04-24 16:00
证券代码:838030 证券简称:德众汽车 公告编号:2025-010 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式,如果同一 表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时 ...
德众汽车(838030) - 2024年度独立董事述职报告(蒲卫国)
2025-04-24 16:00
证券代码:838030 证券简称:德众汽车 公告编号:2025-016 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(蒲卫国) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人蒲卫国,作为湖南德众汽车销售服务股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独 立董事制度》等有关法律法规的规定和要求,认真履行独立董事职责,及时了解 公司的经营状况,积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案,对公司重 大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司和全体股 东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下: 一、独立董事独立性情况 (二)出席独立董事专门会议情况 2024 年度,公司共召开独立董事专门会议 1 次。在本人任职期间,作为公 司董事,共参与独立董事专门会议 1 次,就公司重大事项进行审议,发挥了独立 ...
德众汽车(838030) - 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-24 16:00
证券代码:838030 证券简称:德众汽车 公告编号:2025-020 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和湖南德众汽车销售服务股份有限公司(以下简称"公 司")的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求,董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")2024 年度履行监 督职责的情况报告如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 2024年度末注册会计师人数:1052人 1、基本情况 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:522人 会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 11 月 4 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 ...
德众汽车(838030) - 内部控制有效性自我评价报告
2025-04-24 16:00
证券代码:838030 证券简称:德众汽车 公告编号:2025-013 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 内部控制有效性自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合湖南德众汽车销售服务股份有限公 司(以下简称"公司或本公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督 和专项监督的基础上,我们对截止2024年12月31日(以下简称:基准日)公司的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制 存在固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 ...
德众汽车(838030) - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
2025-04-24 16:00
湖南德众汽车销售服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 ( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 ( t e l ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 ( f a x ): 0 1 0 - 5 1 4 ...
德众汽车(838030) - 内部控制审计报告书
2025-04-24 16:00
湖南德众汽车销售服务股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 ( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijin ...