证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-040 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《湖南德众汽车销售 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定），制订《湖南德众 汽车销售服务股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-051 湖南德众汽车销售服务股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《湖南德众汽车销售服务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-037 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《湖南德众汽车 销售服务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-047 湖南德众汽车销售服务股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事 项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下 列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公 积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提 取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照 ...

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 对外投融资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-050 （四）其他投资事项。 本制度所称融资是指股权融资、债权融资等方式获得资金的行为，包括增资 扩股、借款、发行债券等。公司融资应当按照《中华人民共和国民法典》《中华 人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定履行相应决策程序。 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 对外投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资融资行为，降低对外投资及融资风险，提高对外投资及融资收益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规和《湖南德众汽车销售服务 股份有限公司章程》（以下 ...

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-058 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第二条 公司董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利 益。国家相关法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。 第三条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露 的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。 董事会秘书有权参加股东会、董事会会议和高级管理人员相关会议，有权了解公 司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。董事会秘书负责办理 公司信息对外公布等相关事宜。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-064 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《湖南德众汽车销售服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，按照《公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-056 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 子公司管理制度 经营特点，可制定具体的实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。公司各职能部 门应按相关内控制度，及时对子公司做好服务、指导、监督等工作。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《湖南德众汽车销售服务股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司持有其超过 5 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-039 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《湖南德众汽车销售服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 它有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本 制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-068 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因公司发展营需要，增强综合实力及信用，加快获得新能源新品牌授权进度， 铜仁宝达汽车服务有限公司（系湖南德众汽车销售服务股份有限公司孙公 司）全资子公司，成立于 2019 年 12 月 13 日，母公司铜仁宝成汽车销售服务有 限公司拟对其进行增资，注册资本由 50 万元增加至 600 万元。 铜仁众达汽车服务有限公司（系湖南德众汽车销售服务股份有限公司孙公 司）全资子公司，成立于 2019 年 08 月 08 日，母公司铜仁宝众汽车销售服务有 限公司拟对其进行增资，注册资本由 50 万元增加至 600 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司本次对外投资属于 向全资孙公司增资情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交 ...