证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-026 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：段坤良 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse ...

Corporate Structure and Subsidiaries - The company established a wholly-owned subsidiary, Yueyang Baoli Automotive Sales Service Co., Ltd., on January 4, 2023, marking its third BMW brand 4S store[3]. - The registered capital of the wholly-owned subsidiary Hunan Jinrui New Energy Technology Co., Ltd. was increased from 10 million RMB to 100 million RMB on August 24, 2023[3]. - The company added two new subsidiaries during the reporting period, expanding its presence in the luxury and new energy vehicle markets[49]. - The company established new subsidiaries, including Guiyang Zhongmao and Yueyang Baoli, to expand its operational regions and enhance business development[98]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.59 billion, a decrease of 2.42% compared to ¥2.66 billion in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥17.44 million, representing a decline of 175.45% from a profit of ¥23.12 million in 2022[27]. - The company's gross profit margin decreased to 6.42% in 2023 from 7.30% in 2022[27]. - The weighted average return on equity (ROE) was -3.68% in 2023, down from 4.88% in 2022[27]. - The net profit growth rate for 2023 was -64.93%, indicating a significant decline compared to the previous year's growth rate of 13.63%[38]. - The company's net profit for the reporting period was -17,441,585.84, a decrease of 175.45% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -23,021,879.39, a decrease of 260.39%[122]. Assets and Liabilities - The total assets increased by 21.21% to approximately ¥1.88 billion in 2023, up from ¥1.55 billion in 2022[29]. - The total liabilities rose by 33.34% to approximately ¥1.41 billion in 2023, compared to ¥1.06 billion in 2022[29]. - The company's asset-liability ratio (consolidated) increased to 75.10% in 2023 from 68.27% in 2022[29]. - The company's inventory at the end of 2023 was valued at ¥799,667,922.62, an increase of 34.54% compared to the end of 2022, primarily due to two subsidiaries becoming vehicle wholesale dealers for SAIC General Motors[59]. - Other current assets reached ¥93,664,983.95, up 40.33% year-over-year, mainly driven by a significant increase in input tax credits corresponding to the rise in inventory[60]. Revenue and Sales - The quarterly revenue for Q4 2023 was approximately ¥686.75 million, showing a consistent revenue generation trend throughout the year[33]. - Total vehicle sales reached 800 units, generating revenue of 7,534.17 million, with a year-over-year decline of 32.44%[93]. - The company reported 2,227.17 million in revenue from vehicle sales, with a total of 11,403.60 million in sales, reflecting a decrease of 268.97 million compared to the previous period[93]. - The company reported a revenue of 48,000,000.00 with a net profit of 38,888,274.00 for the year 2023[152]. Market and Industry Trends - In 2023, China's automotive production and sales exceeded 30 million units, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12% respectively, achieving record highs[50]. - The automotive aftermarket in China is growing at a rate exceeding 10% annually, driven by increasing vehicle age and ownership, with a projected market size of 1.7 trillion yuan by 2025[131]. - The automotive sales market in China is transitioning from a high-growth phase to a more saturated market, leading to potential declines in sales prices and gross margins[140]. - The company is focusing on the automotive after-market services, which are expected to grow significantly due to the increasing average vehicle age and ownership rates[54][55]. Research and Development - Research and development expenses increased by 36.69% to ¥7.07 million, driven by an increase in R&D personnel from 66 to 75[65]. - The total number of R&D personnel increased from 66 to 75, with R&D personnel now constituting 6.21% of the total workforce[105]. - The company holds 11 patents, including 6 invention patents, compared to none in the previous period[106]. Debt and Financing - The total guarantee amount provided by the company and its subsidiaries is ¥1,337,224,049.60, with a remaining balance of ¥694,269,148.16[161]. - The company has provided debt guarantees amounting to ¥1,082,930,049.60 for entities with a debt-to-asset ratio exceeding 70%, with a remaining balance of ¥584,664,069.56[161]. - The company has secured loans with guarantees and joint liability agreements in place for all debt obligations[173]. Corporate Governance and Management - The company appointed Mr. Zhang Tiegang as an independent director during the first extraordinary general meeting of 2023 on December 29, 2023[4]. - The company has been recognized as a "high-tech enterprise" and a "specialized and innovative" small and medium-sized enterprise in Hunan province, enhancing its competitive edge[48]. - The company has created 1,208 jobs and trained over 300 management talents, demonstrating its commitment to social responsibility and community development[121]. Shareholder Information - The largest shareholder, Duan Kunliang, holds 41,286,943 shares, accounting for 23.09% of total shares, after a reduction of 13,499,925 shares[194]. - The total number of shareholders with more than 5% ownership among the top ten shareholders is 126,854,098 shares, which is 63.77% of total shares[195]. - The total number of unrestricted shares increased from 71,394,287 to 95,386,746, representing a rise from 39.92% to 53.34% of total shares[192].

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）2023 年度履行 监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本情况 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-022 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 05 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1 和A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 ...

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]943 号 日 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"郑 审计报告 天职业字[2024]943 号 湖南德众汽车销售服务股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南德众汽车销售服务股份有限公司(以下简称"德众汽车"、"本公司"或 "公司")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的 合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变 动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了德 众汽车 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合并 现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责 ...

现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-020 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期 内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。 董事会审计委员会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行 制定的审计计划，在执行财务报表及内控审计工作的过程中能够严格按照国家有关 规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的 审计意见，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。 （二）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通 报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外部 审计机构的 ...

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]943-1 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://goo.mati 中国注册会计师: -2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]943-1 号 湖南德众汽车销售服务股份有限公司董事会: 我们审计了湖南德众汽车销售服务股份有限公司(以下简称"德众汽车")财务报表,包括 2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2023年度的合并利润表及利润表、合并现 金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注, 并于2024年4月20日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,德众汽车编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 ...

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]943-2 号 日 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见- 湖南德众汽车销售服务股份有限公司全体股东: 我们接受湖南德众汽车销售服务股份有限公司(以下简称"德众汽车")委托,在审计 了德众汽车 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附 的由德众汽车管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"扣除情况表") 进行了专项核查。 一、管理层的责任 2023年度营业收入扣除情况表- 中县有技业许可的会计 H 15 BE 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 -1 3 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于对湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]943-2 号 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的要求,德众汽车编制了上述扣除情况 表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采用适当的编制基础如实 编制和对外 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-021 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提 醒》等法律法规的要求，公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 05 日 2022 年度末注册会计师人数：1061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 2022 年收入总额（经审计）：312,240.00 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：251,825.00 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：1 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-012 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度权益 分派预案的议案》。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的《2023 年年度报告》及天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度归属于上市公司股东 的净利润为-17,441,585.84 元，2023 年度公司母公司利润表中净利润为 97,993,922.36 元； 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 172,698,597.91 元， 母公司未分配利润为 151,692,917.26 元。 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-019 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事年度述职报告（张铁钢） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张铁钢，作为湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公 司章程》《独立董事制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事 职责，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年 履职情况报告如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴 ...