湖南德众汽车销售服务股份有限公司 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-036 关于拟取消监事、修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程 指引》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 1 为维护湖南德众汽车销售 | 条 | 第一条 为维护湖南德众汽车销售服务 | | 服务股份有限公司（以下简称"公 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 司"）、股东和债权人的合法权益， | | 东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《《公 ...

二、合规性说明及影响 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-070 （一）人员变动的合规性说明 湖南德众汽车销售服务股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 湖南德众汽车销售服务股份有限公司于 2025 年 7 月 11 日召开了 2025 年第一次职 工代表大会，审议通过了《关于选举曾胜为第四届董事会职工代表董事的议案》。 选举曾胜先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满止，自 2025 年 7 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 1,590,253 股，占公司股本的 0.8892%，不是 失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 14 日 公司本次人员变动的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等 规定。曾胜先生原为非独立董事，本次变更为职工代表董事，公司第四届董事会成员不 变。本次人员变动未导致职工代表在 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员离任的基本情况 本公司王卫林先生，因工作调动，自 2025 年 7 月 11 日起不再担任副总经理。该人 员持有公司股份 15,218,010 股，占公司股本的 8.5093%，不是失信联合惩戒对象，离任 后继续担任公司非独立董事及专职审计职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-069 湖南德众汽车销售服务股份有限公司高级管理人员离任公告 董事会 2025 年 7 月 14 日 二、合规性说明及影响 本次辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司对王卫林先生在任职期间 为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 王卫林先生的辞职报告 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致公司董 事会中兼任高级管理人员的董事 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-067 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 对外投资设立孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了进一步完善公司经营发展布局，积极响应新能源市场的快速增长需求， 根据公司经营发展需要，布局新能源领域，决定成立以下公司： 湖南广拓进出口贸易有限公司系怀化宝汇报废汽车回收拆解有限公司（怀化 宝汇报废汽车回收拆解有限公司为湖南德众汽车销售服务股份有限公司旗下全 资孙公司）全资控股子公司，2025 年 06 月 27 日成立于怀化市高新技术产业开 发区，注册资本 200 万人民币。 凯里旭达汽车销售服务有限公司系湖南德远新能源汽车集团有限公司（湖南 德远新能源汽车集团有限公司为湖南德众汽车销售服务股有限公司旗下全资子 公司）全资控股子公司，2025 年 06 月 30 日成立于凯里黔东南苗族侗族自治州 凯里经济开发区经纬汽车城，注册资本：1000 万人民币。 湘西众悦汽车销售服务有限公司系湖南 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-071 截至 2025 年 7 月 11 日，已注销 4 家子公司及分公司，具体情况如下： | 序 | 公司名称 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | 法定代 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | (万元) | | 表人 | | | 1 | 都匀德和汽车销售服务有限公司 | 800 | 91522701MA6J595923 | 王卫林 | 全资子公司 | | 2 | 贵阳众升汽车销售服务有限公司 | 1000 | 91520100MA7DX94CX1 | 曾胜 | 全资子公司 | | 3 | 思车网汽车科技有限公司湘西经 | / | 91433101MA4T17531F | / | 全资子公司 | | | 开区分公司 | | | | 分公司 | | 4 | 怀化宝汇报废汽车回收拆解有限 | / | 91520602MAC75HKA89 | / | 全资子公司 | | | 公司铜仁分公司 | | | | 分公司 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-060 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、管理管理人员离职管理体系，促进公司健康、持续、稳定发展，根 据相关法律、法规和规范性文件及《湖南德众汽车销售服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第二条 适用人员：公司董事（含独立董事）、高级管理人员。 第二章 离任情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事、高 级管理人员辞职应向公司提交书面辞职报告。 除非法律法规、中国证监会和北京证券交易所相关规则另有 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-033 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于北京证券交易所年报问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"、"我公司"、"德 众汽车"）于 2025 年 6 月 18 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于 对湖南德众汽车销售服务股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2025】第 014 号）（以下简称"问询函"），公司高度重视，并立即组织相关部门及会计师事务所 对问询函提出的问题进行核实，并回复如下。 报告期内，你公司营业收入为 23.66 亿元，2023 年度为 25.94 亿元， 2022 年度为 26.58 亿元；本期归属于上市公司股东的净利润为 553.83 万元，2023 年度为-1,744.16 万元，2022 年度为 2,311.83 万元；本期综 合毛利率为 7.91%，同比减少 1.49 个百分点。 分产品类别看，你公司整车销售实现收入 18 ...

湖南德众汽车销售服务股份有限公司证券事务代表任命公告 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-032 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 丁美菊女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 （上述人员简历详见附件） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 聘任丁美菊女士为公司证券事务代表，任职期限第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 500 股，占公司股本的 0.0003%，不是 失信联合惩戒对象。 湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 特此公 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-031 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：段坤良 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-030 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 湖南德众汽车销售服务股份有限公司（简称"德众汽车"、"公司"），公 司全资子公司岳阳宝利汽车销售服务有限公司，经营宝马品牌，公司根据发展规 划和实际需要，对岳阳宝利汽车销售服务有限公司注册资本由 2000 万元减资至 1000 万元。本次子公司减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东会审议。 二、本次减资对象的基本情况 关于对全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次子公司减资情况概述 四、本次减资目的和对公司的影响 注册资本：2000 万元 注册地址：湖南省岳阳经济技术开发区通海路管理处华强路 48 号 经营范围：一般项目：汽车销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；机动车 修理和维护；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；洗车服务；小微型客 车租赁经营服务；商 ...