证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-066 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：段坤良 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度公司合并报表范围内担保及授信额度的议 案》 1.议案内容： 具体内容 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-077 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人； 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）等法律法规和《湖南德众汽车销售服务股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-079 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人湖南德众汽车销售服务股份有限公司董事会，现提名张铁钢先生为湖 南德众汽车销售服务股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与湖南德众汽车销售服务股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 ...

湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司及子 公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生 产经营和资金需求，统筹安排公司及子公司的融资活动，综合授信用于办理包 括不限于短期流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、 信用证等业务。 公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计 2024 年 度公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司与子公司之间、子公司之 间相互提供无偿担保的额度合计不超过人民币 350,000 万元，公司 2024 年预 计新增担保授信额度 50,000 万元。在不超过人民币 350,000 万元的担保额度 内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调 配，亦可对新设立的子公司分配担保额度。 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-067 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于预计 2024 年度公司合并报表范围内担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-083 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；表 决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为促进湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《湖南 德众汽 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 中银国际证券股份有 | 诚通证券股份有限公 | | 08 | 837006 | 晟楠科技 | 9.73 | 170000 | 限公司中银济南泺源 | 司济南汉峪金谷证券 | | | | | | | 大街营业部 | 营业部 | | | | | | | 中信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 2023-12- 08 | 838030 | 德众汽车 | 4.5 | 134305 | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2023-12- | | | | | 中信建投证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 08 | 839719 | 宁新新材 | 13.12 | 605000 | 限公司北京东城分公 | 限公司南昌红谷滩新 | | | | | | | 司 | 区证券营业部 | | 2023-12- | 836 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The company held a performance briefing for Q3 2023 on November 24, 2023, from 15:00 to 17:00 via the investor relations interactive platform [3] - The event was attended by investors through an online format [3] - Key personnel included the Chairman and General Manager, Mr. Duan Kunliang, and the Secretary of the Board and Financial Officer, Ms. Yi Jianbo [4] Group 2: Company’s Automotive Ecosystem Layout - The company operates 40 4S stores, providing diverse purchasing options for consumers with varying preferences and purchasing power [5] - The company has over 500 technical personnel, primarily focused on after-sales maintenance and repair services [5] - The company has initiated projects for vehicle recycling and battery utilization, with the Huaihua Baohui vehicle recycling project already in operation [5]

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-065 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台" （ http://ir.p5w.net）召开了 2023 年第三季度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年第三季度报告说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：段坤良先生 公司董事会秘书、财务负责人：易斈播女士 三、投资者关系活动主要内容 本次网上接待日活动通过线上文字互动形式对公司经营情况进行了介绍。同 时公司就投资者关心的问题进行了回复，主要问 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量 | 成交金额 | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （万元） | | | 2023-11- | 83152 | 凯华材 | 260432 | 41307. | 异常期间涨跌幅偏离 | | 23 | 6 | 料 | 25 | 35 | 63.42% 值累计达到 | | 2023-11- | 87254 | 铁大科 | 335989 | 17708. | 异常期间涨跌幅偏离 | | 23 | 1 | 技 | 99 | 35 | 63.19% 值累计达到 | | | | 吉冈精 | | | 异常期间涨跌幅偏离 | | 2023-11- | 83672 | | 386740 | 31987. | | | 23 | 0 | 密 | 68 | 78 | 48.50% 值累计达到 | | 2023-11- | 83643 | 大唐药 | 512155 | 23574. | 异常期间涨跌幅偏离 | | 23 | 3 | 业 | 53 | 89 | 46.84% 值累计达到 | | 2023-11- ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量 | 成交金额 | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （万元） | | | 2023-11- | 83288 | 星辰 | 2223018 | 14533. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 5 | 科技 | 6 | 43 | 55.54% 累计达到 | | 2023-11- | 83217 | 志晟 | 1264359 | 7597.4 | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 信息 | 3 | 3 | 55.49% 累计达到 | | 2023-11- | 83183 | 三维 | 2875455 | 14727. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 4 | 股份 | 0 | 2 | 55.48% 累计达到 | | 2023-11- | 83402 | 流金 | 1376098 | 56702. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 科技 | 77 | 54 | 55.36% 累计达到 | | 2023-11- | 83614 | 旭杰 | ...