追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第九次会议决议通过，尚需提交 2023 年第一次 临时股东大会审议。 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-031 苏州太湖雪丝绸股份有限公司年报信息披露重大差错责任 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司的规范运作水平、年报信息披露的质量和透明 度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（以下简称《财务信 息更正披露办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）等法律、法规、规范性文件及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等制度规定，特制定本制度。 第二 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-035 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 2 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 1 日 15:00—2023 年 3 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-019 苏州太湖雪丝绸股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届监事会第九次会议决议通过，尚需提交 2023 年第一次 临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司") 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规和《苏州太湖雪丝绸股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 监事会依法执行股东大会赋予的监督职能，向股东大会负责报告工 作。监事会不参与公司的经营决策和经营管理活动。 第三条 监事履行职责具有独立性，不受公司的董事、高级管理 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-027 苏州太湖雪丝绸股份有限公司防范资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第九次会议决议通过，尚需提交 2023 年第一次临 时股东大会审议。 第一条 为了建立防止大股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝 大股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律、法规、规章及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称大股东，指公司控股股东、实际控制人；所称关联方， 与《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、北京证券交易所（以下简称"北交所"） 相关规则具有相同含义。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指公司为大股东及关联 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-024 苏州太湖雪丝绸股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第九次会议决议通过，尚需提交 2023 年第一次 临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 总 则 第一条 为进一步加强对苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和《苏州太湖 雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 承诺指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解决 措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管部门所作的保证和 ...

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG10029 号 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 | | | 苏州 太 湖雪 丝 绸股 份有 限 公司 以 募集 资金 置 换预 先 投 入募 投 项目 及 已支 付发 行 费用 的 自筹 资金 的 专项 说 明 三 、 事 务 所 执 业 资 质 证 明 二 、 附 件 1-3 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 一、 董事会的责任 太湖雪公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定 编制专项说明。这种责任包括设计、执行和维护与专项说明编制相关的内 部控制，确保专项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证结论。 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-033 苏州太湖雪丝绸股份有限公司信息披露管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第九次会议决议通过，尚需提交 2023 年第一次 临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为保障苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司 业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》以及《苏州太湖雪丝绸股份有限公 司》（以下简称《公司章程》）相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指公司或者相关信息披露义务人将可能对公 司股票和债券价格或公司经营产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规 定时间内，通过规定的媒体 ...

（一）任免的基本情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）于 2023 年 2 月 14 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于变更第三届监事会 非职工代表监事的议案》。 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-034 苏州太湖雪丝绸股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 提名陆耀华先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第 三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一 次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司监事会于近日收到周雪凤女士的辞职报告，由于工作调整辞去第三届监 事会非职工代表监事职务。经公司股东推荐，公司监事会提名陆耀华先生为第三 届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届 监事会任期届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 陆 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-005 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：胡毓芳 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：太湖雪蚕桑文化园会议室 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人（含委托代理人）。 董事姚静雯、贾新华因个人原因缺席，委托董事王安琪、代艳代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 鉴于公司公开发行股票的募 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-017 苏州太湖雪丝绸股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第九次会议决议通过，尚需提交 2023 年第一次 临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依照 ...