证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-106 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.16：《制定〈子公司管理制度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公 司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》以及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》( ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-078 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会制度董事会议事规则董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.01：《修订〈董事会议事规则〉》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法 规及《苏州太 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-085 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.08：《修订〈独立董事专门会议 工作制度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第四条 独立董事专门会议定期会议由召集人在会议召开前三日（不含会 议召开当日）通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事；不定期会议由 召集人在会议召开前两日（不含会议召开当日）通知全体独立董事。情况紧急， 需要尽快召开独立董事专门会议或经全体独立董事一致同意的，通知时限可不 受本条款限制。通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-108 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.18：《修订〈董事会战略委员会工作细则〉》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-095 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.05：《修订〈董事会秘书工作制度〉》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善苏州太湖雪丝绸股 份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的职责权限， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-090 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.13：《修订〈防范控股股东、实 际控制人及关联方占用资金管理制度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-086 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.09：《修订〈对外担保管理制度〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东的合法权益，规范公司经营决策管理，规避法律风险，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性 文件以及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 ...

苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.07：《修订〈独立董事工作制度〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-084 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，改善董事会结构，充分发挥公司独立董事作用，保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-088 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.11：《制定〈会计师事务所选聘 制度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、变更，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关法律、法规、规范性文件 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-104 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.14：《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《苏州 太湖雪丝绸股 ...