关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开公司第四届董事会第一次会议，审议 通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告 如下 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董 事会换届选举第四届专门委员会委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 胡毓芳 | 胡毓芳、王安琪、代艳、王尧、严康 | | 审计委员会 | 严康 | 严康、朱中一、尹蕾 | | 提名委员会 | 王尧 | 王尧、胡毓芳、严康 | | 薪酬与考核委员会 | 朱中一 | 朱中一、胡毓 ...

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025- 85803866 传真：025- 85803680 邮编：210029 北京国枫（南京）律师事务所 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]H0010 号 致：苏州太湖雪丝绸股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具，本所律 ...

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦公司 会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-050 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长胡毓芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 37,667,830 股，占公司有表决权股份总数的 70.8511%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-053 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦公司会议 室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：刘伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《监事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2025 年第一次职工代表大会（选举职工代 表监事）与 20 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-052 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：胡毓芳 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦公司 会议室 公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股 ...

公司股票最近 3 个有成交的交易日（2025 年 4 月 8 日到 2025 年 4 月 10 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 52.10%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司股票交易异常波动公告 证券代码：838262 证券简称:太湖雪 公告编号：2025-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司董事会确认，本公司没有任何根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未 获悉本公司有根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定应披露而未披露的、 对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。 四、公司及控股股东、实际控制人、董监高在异常波动期间交易公司股票的情况 公司及控股股东、实际控制人、董监高在异常波动期间不存在交易公司股票的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 核实对象： 公司控股股东 ...

目 录 恒心 64 附录 绘就治理之道 13 | 14 | 党建引领 | | --- | --- | | 17 | 公司治理 | | 23 | 商业道德 | | 25 | 信息隐私安全 | 初心 守护生态绿韵 43 | 44 | 环境管理 | | --- | --- | | 45 | 气候变化 | | 47 | 绿色运营 | | 49 | 绿色产品 | | 27 | | --- | | 匠心 | | 传承丝缕精工 | | 28 品质管理 | | 31 创新研发 | 同心 织就共荣之锦 50 | 51 | 活力职场 | | --- | --- | | 59 | 社区责任 | | 62 | 产品可及 | 关于本报告 董事长致辞 03 04 走进太湖雪 05 可持续发展管理 07 专题 10 优质服务 36 责任采购 40 编制依据 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI 标准）；《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》；《北京证券交易所上 市公司可持续发展报告编制指南》；联合国可持续发展目标（SDGs）。 编制原则 本报告符合以下"重要性""平衡""量化"和" ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-047 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦公司 会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以通讯及书面方式发 出 5.会议主持人：董事长胡毓芳女士 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》 1.议案内容： 公司编制完成《2024 年环境 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-021 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦公司 会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长胡毓芳女士 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 ...

苏 州 太 湖 雪 丝 绸 股 份 有 限 公 司 2024年度 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 关于内部控制有效性的自我评价报告 | 3-6 | Article the first 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 Shine QIF Block A FII HI 内部控制审计报告 XYZH/2025SUAA1B0029 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 苏州太湖雪丝绸股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"太湖雪公司")2024年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是太湖 雪公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控 ...