证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-036 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及苏州太湖雪丝绸股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会所"）成 立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年末，信永中和会所合伙人数量为 259 人，注册会计师 1,780 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-035 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会所"）作为公司 2024 年年度 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上 市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对信永中和会所 在 2024 年年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立日期：：2012 年 3 月 2 日 3.组织形式：特殊普通合伙企业 4.注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 5.截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和会所合伙人数量为 259 人，注册会计 师 1,780 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 700 人。 6.2023 年度上市公司审计客户共计 364 家，收费总额人民币 45,600 万元。 涉及主要行业有计算机、 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-039 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为进一步提高苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金 使用效率及投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产 经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，拟使用自有闲置资金购 买安全性高、流动性好的银行理财产品或短期低风险的其他理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置自有资金购买理财 产品，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置自有资金进行现金 管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。 现金管理的投资产品应满足以下条件： 1、低风险型或保本型理财产品； ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-028 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等相关规定，苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王尧、严康、朱中一的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事王尧、严康、朱中一的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州太湖雪 ...

（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）董事会于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请 召开 2024 年年度股东大会的议案（提供网络投票）》。 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-046 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 14:3 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-022 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇金星村 318 国道 2428 号公司会议 室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面及通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《监事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 ...

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东 义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资 金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章 程》《利润分配制度》相关规定，拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 1 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 146,125,995.99 元，母公司未分配利润为 149,455,701.83 元。母公司资本公积为 121,625,978.65 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 116,520,077.05 元，其 他资本公积为 5,105,901.60 元）。 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-041 公司本次 ...

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 官微二维码 年度报告 可视化年报 2024 太湖雪 838262 （如有） （如有） 公司年度大事记 图 片 （如有） 图 片 （如有） | | | （或）致投资者的信 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 4 | | --- | --- | | 第二节 公司概况 | | | 第三节 | 会计数据和财务指标 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 . | | 第五节 | 重大事件 . | | 第六节 | 股份变动及股东情况 . | | 第七节 | 融资与利润分配情况 61 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | | 第九节 | 行业信息 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 | | 第十一节 | 财务会计报告 | | 第十二节 备查文件目录 | | 姑 苏 TAHU SNOW SILK 42组博物馆 第一节 重要提示 目录和释义 (08 浙江省四十四州市外河 C+DC=>C=> (苏) 描) 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-018 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（严康） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人严康，已充分了解并同意由提名人董事会提名为苏州太湖雪丝绸股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-016 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会，现提名王尧、严康、朱中一为 苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人均已书面同意出任苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与苏州太湖雪丝绸股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 二 ...