证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-034 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》及苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会在 2024 年度任期 内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由严康先生（独立董事）、朱 中一先生（独立董事）、尹蕾女士（董事）组成，主任委员由具有专业会计资格 的严康先生担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北京证 券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。 | 审计委员会 | | 2.《公司 2023 年度财务报告》 | 通过 | | --- | - ...

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-030 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考 行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任具体职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 12 万元/年(税前)。 2．公司监事薪酬方案 在公 ...

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用 情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报 告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完 整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况鉴证报告 | 2-12 | Liver 3 群 车 由 法 和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-043 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-042 苏州太湖雪丝绸股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审计服务，上期审计收费 46 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 2024 年度末合伙人数量：25 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-036 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及苏州太湖雪丝绸股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会所"）成 立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年末，信永中和会所合伙人数量为 259 人，注册会计师 1,780 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-035 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会所"）作为公司 2024 年年度 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上 市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对信永中和会所 在 2024 年年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立日期：：2012 年 3 月 2 日 3.组织形式：特殊普通合伙企业 4.注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 5.截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和会所合伙人数量为 259 人，注册会计 师 1,780 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 700 人。 6.2023 年度上市公司审计客户共计 364 家，收费总额人民币 45,600 万元。 涉及主要行业有计算机、 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-039 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为进一步提高苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金 使用效率及投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产 经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，拟使用自有闲置资金购 买安全性高、流动性好的银行理财产品或短期低风险的其他理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置自有资金购买理财 产品，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置自有资金进行现金 管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。 现金管理的投资产品应满足以下条件： 1、低风险型或保本型理财产品； ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-028 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等相关规定，苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王尧、严康、朱中一的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事王尧、严康、朱中一的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州太湖雪 ...

（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）董事会于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请 召开 2024 年年度股东大会的议案（提供网络投票）》。 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-046 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 14:3 ...