证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-023 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会使用自有闲置 资金进行现金管理以获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 该事项尚需提交公司股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 （一）投资风险 公司拟使用额度不超过 1.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置自有资金购买银行理财产品、 定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、低风险、流动性好、满足 公司要求，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。 （四） 委托理财期限 拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司股东 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-033 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王聪） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王聪自 2023 年 11 月 16 日起担任广东驱动力生物科技集团股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年 10 月 15 日经 2024 年第三次临时股 东大会审议通过担任公司第四届董事会独立董事。2024 年度，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规的规定以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤 勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等， 积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了独立意 见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2024 年度任职期间 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-024 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 基于综合考虑公司未来发展规划以及保证公司正常经营资金的需要，董事会 拟定公司 2024 年度利润分配预案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 25,687,906.24 元，母公司未分配利润为 22,755,867.98 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 159,377,600 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 9,562,656.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调 ...

广东驱动力生物科技集团 股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24013500035 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24013500035 号 广东驱动力生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下 简称驱动力公司）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 驱动力公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）的规定编制募集资金专项报告。 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制， 保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对驱动力公司董事会编制的募集 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-029 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《广东驱动力生物科技 集团股份有限公司公司章程》以及公司《董事会专门委员会工作细则》等相关法 律法规及公司制度的规定和要求，广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下 简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督 职责。现就 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至报告期末，公司第四届董事会审计委员会由王聪先生（独立董事）、李 平先生（独立董事）、谢治萍女士（董事）组成，主任委员由具有专业会计资格 的王聪先生担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北京证 券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。 二、 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-028 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独 立董事王聪先生、李平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-034 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李平 2023 年 11 月 16 日起担任广东驱动力生物科技集团股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事，2024 年 10 月 15 日经 2024 年第三次临时股东 大会审议通过担任公司第四届董事会独立董事。2024 年度，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规的规定以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤 勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等， 积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了独立意 见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2024 年度任职期间内 ...

广东驱动力生物科技集团 股份有限公司 2024 年度审计报告 华兴审字[2025]24013500015 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24013500015号 广东驱动力生物科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"驱动力" 或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了驱动力 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果以及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于驱动力，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 ...

广东驱动力生物科技集团 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24013500045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24013500045 号 广东驱动力生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东驱动力生物科 技集团股份有限公司（以下简称驱动力公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 24 日签发了华兴审字[2025]24013500015 号无保留意 见审计报告。 w 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2025 年 4月 24 日 中国福州市 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《北京证 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-025 广东驱动力生物科技集团股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务 所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 2024 年度末注册会计师人数：346 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：182 人 2024 年收入总额（经审计）：37,037.29 万元 2024 年审计业务收入（经审计）：35,599.98 万元 会计师 ...