证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-108 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 9 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召开本次股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：202 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-105 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王聪） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王聪，已充分了解并同意由提名人广东驱动力生物科技集团股份有限公 司董事会提名为广东驱动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任广东驱动力生物科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-106 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： 本人李平，已充分了解并同意由提名人广东驱动力生物科技集团股份有限公 司董事会提名为广东驱动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任广东驱动力生物科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交 ...

一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 9 月 30 日审议并通过： 提名刘平祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 35,117,429 股，占公司股本的 21.91%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：838275 证券简称：驱动力公告编号：2024-104 广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名曾秋丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名谢治萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长刘平祥 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-101 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事谢治萍、王聪、李平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 27 日以书面方式发出 1.议案内容： 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-102 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 27 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席全渺晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1.议案内容： 法规及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。根据股东推荐意见，提名全渺晶、曾秋丽为 第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人，任期为三年，自股东大会审议通 过之日起生效。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 ...

公司于 2024 年 9 月 30 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议和 表决，会议审议并通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。 会议所选举的程龙梅女士将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名 非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。 特此公告。 附件：程龙梅女士简历 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-103 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任 期即将届满，为顺利完成公司监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国工 会法》《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，公司第四届监 事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。 附件：程龙梅女士简历 程龙梅，女，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-099 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 广东驱动力生物科技集团股份有限公司于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2024-001）。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计 | 累计已 | 新增预计 | 调整后预 | 上年实 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 发生金 | | 计发生金 | 际发生 | | | 类别 | 容 | 金额 | | 发生金额 | | | 发生金额差异 | | | | | 额 | ...

华安证券股份有限公司 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 新增 2024 年预计日常性关联交易的专项核查意见 华安证券股份有限公司(以下简称"华安证券"或"保荐机构")为广东驱动 力生物科技集团股份有限公司(以下简称"驱动力"或"公司")股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，在《华安证券股份有 限公司关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计 的专项核查意见》的基础上，对驱动力新增 2024 年预计日常性关联交易的事项 发表专项意见如下： 一、新增预计 2024 年日常性关联交易情况 2024 年 9 月 24 日，根据公司经营发展规划及实际业务发展需求，驱动力对 原预计的 2024 年日常性关联交易规模 50 万元进行了调整，新增预计发生金额 100 万元，调整后预计 2024 年的日常性关联交易为 150 万元。关联交易内容不 变，仍为原材料采购。截至本核查意见出具之日，公司 2024 年度公司已发生关 联采购共计 43.28 万元，预计 2024 年向广东新南都饲料科技有 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 1 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董 | 事 会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | | 董事会 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监 | 事 ...