证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-059 广东驱动力生物科技集团股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过，尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润 按下列顺序分配： 一、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金 之前，应当先用当年利润弥补亏损。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称公 司)的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-068 广东驱动力生物科技集团股份有限公司会计师事务所选聘 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议制定并审议通过，尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《广东驱动力生物科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-081 广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议制定并审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步健全广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能和董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-057 广东驱动力生物科技集团股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过，尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则》《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-063 广东驱动力生物科技集团股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过，尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规及《广东驱动 力生物科技集团股份有限公司章程》》（以下简称"《公 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-078 广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会审计委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议制定并审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 审计委员会应当对公司董事、高级管理人员遵守法律法规、北京证券交易所 业务规则和《公司章程》以及执行公司职务的行为进行监督。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《广东 驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本细则。 第二 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过，尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 承诺管理制度 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-058 一、 审议及表决情况 （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； 第一条 为加强对广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司实际控制人、股东、关 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事的作用，切实保护公司及股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广东驱动 力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司实际情况，特制定本制度。 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-062 广东驱动力生物科技集团股份有限公司独立董事专门会议 工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过，尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-074 广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会秘书工作制 度 （一）《公司法》规定不得担任董事和高级管理人员的情形； （二）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当 人选，期限尚未届满； 第一条 为明确广东驱动力生物科技集团股份有限公司（"公司"）董事会秘 书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过，尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了健全广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称公司） 管理制度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《广东驱动力生 物科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本议事规则。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会议事规则 第 ...