证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-090 广东驱动力生物科技集团股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作，确保公司对外信息披露工作的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《监管办法》）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司业务 办理指南第 7 号-信息披露业务办理》（以下简称"《信息披露业务办理》"）及《广 东驱 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-084 广东驱动力生物科技集团股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过，尚需 提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，规范广东驱动力生物科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的组织和运作，保障监事会依法独立 行使监督权，确保公司资产的安全增值。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》（以下简称《监管办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）和《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本议事规则。 第二条 监 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-087 广东驱动力生物科技集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过，尚需 提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司（下称"公司"）投 资决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，规避 投资所带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简 称《监管办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 和《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他 有关法律法规，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-079 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | （十）修改本章程； | 的担保事项； | | --- | --- | | （十一）审议批准本章程第三十六条规 | | | 定的担保事项； | 担保、提供财务资助外）达到下列标准之一 | | （十二）上市公司发生的交易（除提供 | 的，应当提交股东大会审议： | | 担保、提供财务资助外）达到下列标准之一 | | | 的，应当提交股东大会审议： | 值和评估值的，以孰高为准）占上市公司最 | | 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面 | 近一期经审计总资产的 50%以上； | | 近一期经审计总资产的 50%以上； | 度相关的营业收入占上市公司最近一个会计 | | 2、交易标的（如股权）最近一个会计年 | 年度经审计营业收入的50%以上，且超过5000 | | 度相关的营业收入占上市公司最近一个会计 | 万元； | | ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-073 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要》议案 1.议案内容： 公司根据 2024 年半年度经营情况及财务状况，编制了《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn）同日披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-074） 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日 以信息和书 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-077 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况将"年产 9000 吨造血产品生产建设项目和研发中心建设项目"的预定可使用状态时间延期至 2025 年 12 月 31 日。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准 广东驱动力生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可）【2020】3625 号，核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行的价格为 5.00 元/股，发行股数 1,200 万股（含行使超额配售选择权所发行的股份），实际募集 资金 60,000,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用人民币 11,800,066.04 元（不含税）后，募集资金净额 ...

经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-092 广东驱动力生物科技集团股份有限公司内幕信息知情人管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》（以下简称"《指引第 6 号》"）等法律、 法规及规范性文件以及《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-087 广东驱动力生物科技集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过，尚需 提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司（下称"公司"）投 资决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，规避 投资所带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简 称《监管办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 和《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他 有关法律法规，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，明确股东大会的 职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《监管 办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）和《广 东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并 结合本公司实际情况，特编制本议事规则。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-082 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-079 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、交易标的（如股权）最近一个会计年 度相关的营业收入占上市公司最近一个会计 年度经审计营业收入的50%以上，且超过5000 | （十）修改本章程； | 的担保事项； | | --- | --- | | （十一）审议批准本章程第三十六条规 | | | 定的担保事项； | 担保、提供财务资助外）达到下列标准之一 | | （十二）上市公司发生的交易（除提供 | 的，应当提交股东大会审议： | | 担保、提供财务资助外）达到下列标准之一 | | | 的，应当提交股东大会审议： | 值和评估值的，以孰高为准）占上市公司最 | | 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面 | 近一期经审计总资产的 50%以上； | | 值和评估值的，以孰高为准）占上市公司最 | | | 近一期经审计总资产的 50%以上； | 度相关的营业收入占上市公司最 ...