证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-088 广东驱动力生物科技集团股份有限公司关联交易管理制度 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵守以下基本原则： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）符合诚实信用的原则； 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过，尚需 提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-090 广东驱动力生物科技集团股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 8 月 28 日第三届董事会第十八次会议修订并审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作，确保公司对外信息披露工作的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《监管办法》）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司业务 办理指南第 7 号-信息披露业务办理》（以下简称"《信息披露业务办理》"）及《广 东驱 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-070 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 7 栋 3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：因董事长刘平祥先生参与公务活动无法出席，经半数以上董 事共同推举董事刘金萍女士主持本次会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 113,426,761 股，占公司有表决权股份总数的 71.17%。（公司目前总股本为 160,277,600 股，根据扣除回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数） 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东驱动力生物 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孙巧芬和曾思律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-070 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 7 栋 3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：因董事长刘平祥先生参与公务活动无法出席，经半数以上董 事共同推举董事刘金萍女士主持本次会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 113,426,761 股，占公司有表决权股份总数的 71.17%。（公司目前总股本为 160,277,600 股，根据扣除回购专户 900,000 股后的 159,377,60 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东驱动力生物 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孙巧芬和曾思律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-064 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 邮政编码：510520 联系电话：020-3708 5260 电子邮箱：QDLIR88@163.com 公司网址：http://www.gzdrive.top 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需 要，于近日搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | | 广州市天河区天源路 号杨 180 | 广州市天河区白沙水路 | 123 | 号长 | | | 明国际 | 319A | 兴创兴港 7 栋 303-308 | 单元 | | 除上述调整外，公司注册地址、投资者联系电话、电子邮箱、公司网址等其 他联系方式均保持不变。敬请广大投资者留意上述变更事 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席全渺晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-066 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn） 同 日披露的《关于未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》（公告编号： 2024-068）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 3 日 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-065 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 3 日以信息和书面方式发 出 5.会议主持人：董事长刘平祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事谢治萍、王聪、李平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平 ...

关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 为进一步完善 公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履 职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买 责任保险，具体情况如下： 一、责任险方案 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-067 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 1、投保人：广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 100,000,000 元/年（具体以与最终签订保单的 数额为准） 4、保险费：不超过人民币 43 万元/年（具体以与最终签订保单的数额为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 二、审议程序 2024 年 8 月 8 日公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十 五次会议，审议了《关于购买公司和董监高责任险的议案》。 ...