本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 聘请大华会计 师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年年 度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所在近一年审计中的履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-021 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 2022 年证券业务收入（经审计）：138,862.04 万元 2022 年上市公司审计客户家数：488 家 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-015 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会使用自有闲置 资金进行现金管理以获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过 1.6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置的自有资金购买银行理财产 品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、低风险、流动性好、 满足公司要求，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。 （四） 委托理财期限 2024 年 4 月 25 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，本议案不涉及关联 ...

Recognition and Awards - The company was recognized as a key agricultural leading enterprise in Guangdong Province for 2022[4] - The company has been acknowledged as a specialized and innovative small and medium-sized enterprise in Guangdong Province for 2022[4] - The company received the "Annual Efficiency and Cost Reduction Service Provider" award from China Agricultural and Animal Husbandry Wind and Cloud[4] - The product "Xie Xue Le (poultry use)" was awarded the title of high-tech product in Guangdong Province[4] Intellectual Property and R&D - The company added 4 new patent authorizations in 2023, enhancing its intellectual property portfolio[4] - The company continued to invest in R&D, obtaining 4 new patents and applying for 11 additional patents during the reporting period[49] - The number of patents held by the company increased from 17 to 19, including 7 invention patents[93] - The company has developed a high-efficiency mycotoxin degradation enzyme to address mycotoxin contamination in feed, which is expected to improve feed safety and animal health[95] - The company has successfully developed a product to improve the production performance of dairy cows suffering from postpartum paralysis, which is expected to enhance economic benefits in the ruminant market[96] - The company has developed a fermentation technology to control moisture in fermented soybean meal, enhancing the nutritional value of feed[95] Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥93,474,624.44, a decrease of 3.71% compared to ¥97,072,539.68 in 2022[27] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥5,914,715.05, reflecting a significant decline of 66.01% from ¥17,400,190.18 in 2022[27] - The gross profit margin for 2023 was 27.11%, down from 30.56% in 2022[27] - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥238,152,812.43, a decrease of 5.50% from ¥252,004,359.05 in 2022[29] - The total liabilities decreased by 53.24% to ¥8,857,962.65 in 2023 from ¥18,945,256.33 in 2022[29] - The net asset attributable to shareholders was ¥229,284,382.11 at the end of 2023, down 1.52% from ¥232,831,388.27 in 2022[29] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.04, a decrease of 63.64% from ¥0.11 in 2022[27] - The operating cash flow for 2023 was ¥10,444,302.81, representing an 80.83% decline from ¥54,469,487.07 in 2022[29] Revenue Adjustments and Reporting - The company reported a 33.25% difference in operating revenue between the preliminary report and the audited figures, with the latter confirming ¥93,474,624.44[30] - The company plans to correct prior financial statements due to revenue recognition adjustments, impacting reported revenues and costs for previous periods[30] - The company has identified revenue recognition as a key audit matter due to the inherent risk of management manipulating revenue recognition timing[101] Market Challenges and Strategies - The feed industry faced challenges, with the company’s revenue declining by 3.71% due to pressures from raw material prices and market conditions[46] - The company is focused on expanding its product offerings in the ruminant and aquaculture sectors to leverage its core competencies[117] - The company plans to expand its product range to include markets for aquaculture and ruminants, aiming to mitigate the impact of major epidemics affecting specific animal types[127] - The company acknowledges the high costs and long cycles associated with research and development in the feed additive industry, which may lead to uncertainties in product development and market competitiveness[127] Corporate Governance and Compliance - The company has established measures for accountability among directors and executives in case of unfulfilled commitments, including potential salary reductions[149] - The company has established a decision-making system for related transactions to minimize and regulate such transactions[136] - The company has implemented a responsibility accountability system for major errors in the annual report[198] - The company has ensured compliance with relevant laws and regulations in its operations and information disclosure[199] Shareholder and Management Information - The company has committed to a profit distribution policy that aligns with relevant laws and regulations, ensuring compliance post-listing on the selected tier[150] - The total number of unrestricted shares decreased from 90,194,394 to 90,037,719, representing a change of -156,675 shares, which is a decrease of approximately 0.17%[155] - The controlling shareholders, Liu Jinping and Liu Pingxiang, hold 53,476,916 shares (33.37%) and 35,117,429 shares (21.91%) respectively, indicating significant ownership concentration[156] - The company has not made any changes to its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[164] Employee and Management Changes - The company experienced a net decrease of 2 employees, ending the period with a total of 79 employees[187] - The financial director position changed due to retirement, with a new hire, Shen Jia, taking over[181] - The company has implemented a performance-based salary system for employees, encouraging higher productivity[188] - The company has a training plan that includes internal and external training to enhance management and sales capabilities[189] Future Plans and Commitments - The company plans to enhance its product offerings through the development of a new blood-boosting feed additive aimed at improving poultry health[94] - The company intends to optimize and upgrade its hematopoietic products continuously, addressing anemia issues in intensive farming[120] - The company is committed to fulfilling its social responsibilities by adhering to tax regulations and providing employment opportunities to local residents[112]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-029 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:30。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告 大华核字【2024】0011011593 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 一. 前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告 1-2 二. 广东驱动力生物科技集团股份有限公司前期 重大会计差错更正专项说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 期 重 大 差 错 更 正 专 项 说 明 的 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011011593 号 广东驱动力生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广东驱动力生物科技集团股份有限 公司（以下简 ...

截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由王聪先生（独立董事）、李 平先生（独立董事）、谢治萍女士（董事）组成，主任委员由具有专业会计资格 的王聪先生担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北京证 券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。 二、 2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审 计工作质量发挥了重要作用，召开 4 次会议，具体情况如下 | 会议届次 | 会议时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计委员 | 2023 年 4 月 | 10 | 日 | 1、关于《2022 年财务决算报告》的议案； 2、关于《2023 年财务预算报告》的议案； | | 会 2022 年度会议 | | | | | | | | | | 3、《2022 年度利润分配方案》； | 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-020 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 20 ...

（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独 立董事王聪先生、李平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-01 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-017 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于注销 2022 年股权激励计划第二期及离退人员股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 25 日,广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计 划第二期及离退人员股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律 法规、规范性文件和《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2022 年股权激励 计划》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，公司拟注销本次股权激励计划激励 对象已获授但尚未行权的股票期权共 611,870 份。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 8、2022 年 6 月 24 日，公司完成了 2022 年股权激励计划首次股票期权的授 予，向 32 名激励对 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011002889 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011002889 号 广东驱动力生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东驱 动力生物科技集团股份有限公司（以下简称驱动力公司）2023 年度 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 大华核字【2024】0011002888 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011002888 号 广东驱动力生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下 简称驱动力公司）《2023 募集 ...