证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、更正概述 公司出于谨慎性原则，对相关业务按照净额法确认收入。根据《企业会计准 则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信 息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，相应地 对 2021 年度、2022 年度、2023 年第一季度、2023 年半年度以及 2023 年第三 季度的营业收入及营业成本披露进行更正。 本次更正对母公司财务报表无影响。具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《前期会计差错更正 公告》（公告编号：2024-011）。 二、更正事项的具体内容 （一）、"第三节 会计数据和财务指标"之"一、盈利能力" 更正前： | | | | 本 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2022 年 | 2 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-016 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 基于综合考虑公司未来发展规划以及保证公司正常经营资金的需要，董事会 拟定公司 2023 年度利润分配预案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 17,931,292.01 元，母公司未分配利润为 12,331,220.90 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 160,277,600 股，根据扣除 回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,781,328.00 元；不送红股，不以公积金转增股本。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登 ...

（四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-019 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独 立董事王聪先生、李平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-009 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以信息和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长刘平祥先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》，认为报告内容充分反映 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-020 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《广东驱动力生物科技 集团股份有限公司公司章程》以及公司《董事会专门委员会工作细则》等相关法 律法规及公司制度的规定和要求，广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下 简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督 职责。现就 2023 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由王聪先生（独立董事）、李 平先生（独立董事）、谢治萍女士（董事）组成，主任委员由具有专业会计资格 的王聪先生担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北京证 券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。 二、 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-023 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年度报告投资者说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露了公 司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)，为方便广大投资者更深入了解公 司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 公司董事长：刘平祥 博士 公司董事会秘书：叶军强 先生 公司财务负责人：沈佳 女士 公司保荐代表人：徐峰 先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、更正概述 公司出于谨慎性原则，对相关业务按照净额法确认收入。根据《企业会计准 则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息 披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，相应地对 2021 年度、2022 年度、2023 年第一季度、2023 年半年度以及 2023 年第三季度 的营业收入及营业成本披露进行更正。 本次更正对母公司财务报表无影响。具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《前期会计差错更正 公告》（公告编号：2024-011）。 二、更正事项的具体内容 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-045 （一）、第第二 公司基本情况"之第一、主要财务数据" 更正前： | | 年初至报告期末 | | | 上年同期 | 年初至报告期末比 | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-026 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李平自 2023 年 11 月 16 日起担任广东驱动力生物科技集团股份有限公 司(以下简称"公司") 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、等法律法规的规定以 及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履 行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、更正概述 公司出于谨慎性原则，对相关业务按照净额法确认收入。根据《企业会计准 则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息 披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，相应地对 2021 年度、2022 年度、2023 年第一季度、2023 年半年度以及 2023 年第三季度 的营业收入及营业成本披露进行更正。 本次更正对母公司财务报表无影响。具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《前期会计差错更正 公告》（公告编号：2024-011）。 二、更正事项的具体内容 （一）、第第二 公司基本情况"之第一、主要财务数据" 更正前： | | 年 初 至 报 告 期 | | 上年同期（2022 | | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- ...

驱动力于 2020 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核 准广东驱动力生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可【2020】3625 号），核准公司向不特定合格投资者公开发不超过 1,200 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行的价格为 5 元/股，发行股数 1,200 万股新股（含行使超额配售选择权所发的股份），实际 募集资金 60,000,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用人民币 11,800,066.04(不含税)后，上述募集资金已全部到账，经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具"大华验字[2021]000015 号和大华验字 [2021]000122 号"验资报告。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》相关要求， 公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与华安证券股份有限公司、中国农 业银行股份有限公司广州五山支行签署了《募集资金三方监管协议》,与华安证 券股份有限公司、广东三行生物科技有限公司(公司全资子公司 ...