证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-073 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 14：00-15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-079 广东驱动力生物科技集团股份有限公司高级管理人员任命公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 30 日审议并通过了《关于聘任沈佳女士为公司财务总监的议案》。 任命沈佳女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2023 年 10 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司财务总监时春华女士因达到法定退休年龄的原因已申请辞去公司财务总 监职务，为完善公司治理结构，经董事长提名，拟聘任沈佳女士为公司财务总监，任期 自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 沈佳，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计职 称，2015 年 7 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-071 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以纸质+邮件方式发出 5.会议主持人：全渺晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开、召集程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年三季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 法律责任。 本人王聪，已充分了解并同意由提名人广东驱动力生物科技集团股份有限 公司董事会提名为广东驱动力生物科技集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任广东驱动力生物科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-070 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以纸质+邮件方式 发出 5.会议主持人：刘平祥 6.会议列席人员：时春华、刘焕良 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年三季度报告》（公告编号： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 法律责任。 本人李平，已充分了解并同意由提名人广东驱动力生物科技集团股份有限 公司董事会提名为广东驱动力生物科技集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任广东驱动力生物科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-074 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的 ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 法律责任。 本人王聪，已充分了解并同意由提名人广东驱动力生物科技集团股份有限 公司董事会提名为广东驱动力生物科技集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任广东驱动力生物科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-079 广东驱动力生物科技集团股份有限公司高级管理人员任命公 沈佳，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计职 称，2015 年 7 月毕业于河南中医药大学。2016 年 2 月至今，任职于本公司，先后担任 公司销售管理专员、采购经理、成本会计、财务经理、财务副总监等职务。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 30 日审议并通过了《关于聘任沈佳女士为公司财务总监的议案》。 任命沈佳女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2023 年 10 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司财务总监时春华女士因达到法定退休年龄的原因已申请辞去公司财务总 监职务，为完善公司治理结构，经董事长提名，拟聘任沈佳女士为公司财务总监，任期 自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 告 本公司及董事 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-071 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以纸质+邮件方式发出 5.会议主持人：全渺晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开、召集程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年三季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年三季度报告》（公告编号： 2023-072） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 119,299,739.25, representing a year-on-year increase of 12.52% from CNY 106,029,292.58[11] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 5,504,019.06, a decline of 62.24% compared to CNY 14,575,213.77 in the same period last year[11] - The net profit for the reporting period decreased by 62.85% to CNY 5,414,346.00 due to various factors affecting profitability[13] - Operating profit fell by 46.61% to CNY 5,870,737.21, influenced by multiple factors[13] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.03 for the first nine months of 2023, a decrease of 62.47% compared to CNY 0.09 in the same period last year[11] - The company's total profit for the first nine months of 2023 was CNY 5,820,659.56, a decline of 63.2% from CNY 15,804,126.03 in 2022[41] - The company's financial expenses showed a significant increase, with a net financial expense of CNY 17,840.86 in 2023 compared to CNY 8,478.32 in 2022[41] - Other income surged by 305.49% to CNY 300,210.70, mainly from government subsidies[13] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 8,634,795.47, down 76.35% from CNY 36,517,064.14 in the previous year[11] - Cash flow from operating activities decreased by 76.35% to CNY 8,634,795.47, down CNY 27,882,300 compared to the previous year[14] - Investment activities cash flow net amount decreased by 70.35% to CNY -6,546,535.04, due to the redemption of bank wealth management products[14] - Financing activities cash flow net amount decreased by 73.23% to CNY -9,633,360.26, primarily due to reduced dividends[14] - The net increase in cash and cash equivalents for the first nine months of 2023 was negative CNY 7,545,099.83, an improvement from negative CNY 21,539,588.85 in 2022[48] - The ending balance of cash and cash equivalents as of September 2023 was CNY 8,136,043.71, down from CNY 10,859,972.12 at the end of 2022[48] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 235,425,212.29, a decrease of 6.57% compared to CNY 251,986,025.28 at the end of the previous year[11] - The company's cash and cash equivalents decreased by 48.12% to CNY 8,136,043.71 due to the purchase of large-denomination time deposits[12] - Accounts receivable decreased by 35.55% to CNY 12,725,787.28, primarily due to the collection of debts from major clients[12] - Inventory decreased by 64.87% to CNY 5,126,147.78 as a result of reduced purchases of raw materials[12] - Total liabilities decreased to ¥5,397,814.87 as of September 30, 2023, down from ¥7,850,694.24 at the end of 2022, indicating a reduction of 31.2%[38] - The company's equity totaled ¥222,966,878.87 as of September 30, 2023, compared to ¥227,267,395.00 at the end of 2022, reflecting a decrease of 1.0%[38] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 160,277,600, with 56.27% being unrestricted shares[20] - The largest shareholder, Liu Jinping, holds 33.37% of the shares, increasing from 33.37% at the beginning of the period[20] - The company reported a total of 122,265,687 yuan in shares held by the top ten shareholders, with a combined ownership of 57.6457%[21] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to produce at a new facility starting in October 2023, which may impact future operational capacity[12] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although detailed plans were not specified in the call[40] - Research and development efforts are ongoing, with new technologies being explored to drive future growth, although specific projects were not detailed in the report[40] Compliance and Governance - The company has fulfilled its commitments as disclosed in previous announcements, ensuring compliance with regulatory requirements[27] - There were no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[25] - The company has no pledged or judicially frozen shares among its major shareholders[23]