证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-022 广东驱动力生物科技集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2021 年度末合伙人数量：264 人 2021 年度末注册会计师人数：1,498 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929 人 2021 年收入总额（经审计）：309,837.89 万元 2021 年审计业务收入（经审计）： ...

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-023 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 14:00-17:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 8 日 15:00—2023 年 5 月 9 日 15:00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-017 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 1 月 25 日，广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）发行普通股 12,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 5.00 元/ 股，募集资金总额为 60,000,000.00 元，实际募集资金净额为 40,373,848.96 元，到账时间为 2021 年 1 月 14 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金 净额为 7,826,085.00 元，到账时间为 2021 年 2 月 24 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023年4月17日,广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于注销2022年股权激励计划第一期 及退休人员股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、 规范性文件和《广东驱动力生物科技集团股份有限公司2022年股权激励计划》（ 以下简称"《激励计划》"）相关规定，公司拟注销本次股权激励计划激励对象 已获授但尚未行权的股票期权共772,690份。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年4月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于< 广东驱动力生物科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》、《关 于制定<广东驱动力生物科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理 办法>的 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2023]006857 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 将生编码 · 京23WWN) 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2022 年 12 月 31 日） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | - | 内部控制签证报告 | 1-2 | | 二、 | 广东驱动力生物科技集团股份有限公司内部 | 1-10 | | | 控制评价报告 | | 五大概念中心所以 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2023]006857 号 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-017 2022 年年度权益分派预案公告 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 17 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 综合考虑公司未来发展规划以及保证公司正常经营资金的需要，董事会拟定 本次公司 2022 年度利润分配预案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 18 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,393,666.36 元，母公司未分配利润为 16,811,803.80 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 160,277,600 股，根据扣除 回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数，以未分配利润向全体股东每 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-018 广东驱动力生物科技集团股份有限公司独立董事 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2023】第 002880 号审计 报告确认，截止至 2022 年 12 月 31 日，合并口径未分配利润为 22,393,666.36 元，母 公司累计未分配利润为 16,811,803.80 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总 股本为 160,277,600 股，根据扣除回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数（涉 及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含 税）。 本次权益分派共预计派发现金红利 9,562,656.00 元，我们认为，公司 2022 年年度权 益分派预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于公司持 续、稳定、健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。 因此，我们同意《关于制订<2022 年度权益分派预案>的议案》，并请董事会提请股 东大会审议。 二、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 经审核，大华会计师事务（ ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-016 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年度，我们作为广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所 赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2022 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 报告期内，出席了六次董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席 应出席并行使表决权的情形，对董事会议案进行了认真的审议。 二、发表独立意见的情况 作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履行 独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、 专业的意见。2022 年度独立董事发表独立 ...

华安证券股份有限公司 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为广 东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"驱动力"或"公司"）保荐 机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》(北证 办发〔2022〕62 号 ) ( 以下简称《通知》）的工作要求, 根据公司自查情况并结 合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作。现将本次对 公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下， 一、上市公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在控股股东、实际控制人。公司的控股股东、实际控制人为刘平祥 和刘金萍,二人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总 数的比例为 57.51%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委 托的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署 《一致行动协议》的情况。公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股 股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、内部制度 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）参照《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规 范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对截止 2022 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）公司的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所 ...