北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编: 430064 北京盈科(武汉)律师事务所 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致:恒进感应科技(十堰)股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派邓琼华律师、沈震宇律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股 东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 2 33 湖北省武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 28-30A 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等中国现行有效的法律法规、规范性文件, 以及《恒进感应科技(十堰)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 之规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-009 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 48,336,200 股，占公司有表决权股份总数的 72.1435%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2、议案表决结果 同意股数 48,336,200 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%， ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-007 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 1、审议情况 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 公司分别于 2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 16 日召开第三届董事会第六次 会议及第三届监事会第四次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》：为提高闲置募集资金使用效率，在 确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额 度不超过人民币 3.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动 性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用， 任意时点进行现金管理的金额不超过 3.00 亿元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期 超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-001 恒进感应科技（十堰）股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，恒进感 应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开了 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于修订<信 息披露管理制度>的议案》。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称" ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-005 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 1.议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 1 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-006 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-004 综上，我们同意董事会提出的《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 董事会 2023 年 1 月 17 日 2 / 2 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开了第三届董事会第十次会议。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，作为公司独立董事，基于客观、独立判断的原则，对公 司第三届董事会第十次会议审议的议案相关事项发表如下独立意见： 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、 流动性好的理财产品是在确保不影响公司主营业务正常开展并确保 公司正常经营需求的情况下实施的，目的 ...

为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加投资收益， 在不影响公司主营业务正常开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用 部分闲置自有资金向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，包括 银行理财产品、信托产品、国债逆回购、债券投资、收益凭证等产品，以进一步 提高公司整体收益，为公司股东取得更多的投资回报。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-002 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 综上，公司独立董事同意董事会提出的《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 公司拟购买的金融机构理财产品为低风险理财产品，一般情况下收益稳定、 风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定 的不可预期性。为防范可能出现的风险，公司会安排专人对购买的 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-003 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：会议室 4.会议主持人：周祥成 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 1.议案内容： 为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2022-050 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 7 日接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2022 年 7 月 7 日 调研地点：恒进感应科技（十堰）股份有限公司 调研形式：现场调研 调研机构：晨鸣资产管理有限公司 上市公司接待人员：总经理万美华女士、董事会秘书万美坤先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司所处行业及主要业务情况。 回答：公司是一家从事中高档数控感应热处理成套设备及其关键功能部件的 ...