证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-069 恒进感应科技（十堰）份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3、实际结余募集资金包含购买理财产品尚未到期金额20,000.00万元。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1237号文核准，并经北京证券 交易所同意，本公司由主承销商国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公 司）采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,700.00万 股，发行价为每股人民币20.00元，共计募集资金34,000.00万元，扣除承销和保 荐费用2,280.00万元后的募集资金为31,720.00万元，已由主承销商国投证券股份 有限公司于2022年6月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-068 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司的法定代表人由代表公司 | | | 执行公司事务的董事或者经理担任。担 | | | 任法定代表人的董事辞任的，视为同时 | | | 辞去法定代表人。法定代表人辞任的， | | | 公司应当在法定代表人辞任之日起三 | | | 十日内确定新的法定代表人。 | | 第九条 公司全部资产分为等额股份， | 第九条 公司的资本划分为股份。公司 | | 股东以其认购的股份为限对公司承担 | 的全部股份采用面额股，每一股的金额 | | 责任，公司以其全部资产对公司的债务 | ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-067 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 13 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 12 日 15:00—2025 年 9 月 13 日 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-064 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》等制度的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 24 日 以书面方式发出 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 司实际情况，公司拟不再设 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-063 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及相关规定，公司编 制了 2025 年半年度报告和 2025 年半年度报告摘要。 （二）审议通过《关于取消监事会并拟修 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.04 《修订<承诺管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司承诺管理制度 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范 性,切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《恒进感应科技（ ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-081 恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事、高级管理人员薪 酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.11 《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事和高级管理人员（以下简称"董高人员"）薪酬的管理，科学、 客观、公正、规范地评价公司董高人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约 束机制，充分调动董高人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效率， 促进公司的持续健康发展 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-102 恒进感应科技（十堰）股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.17 《制定<子公司管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司" 或"母公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公 司和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-092 恒进感应科技（十堰）股份有限公司内幕信息知情人登记管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.07 《制定<内幕信息知情人登记管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披 露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-085 恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.15 《修订<独立董事专门会议制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 独立董事专门会议制度 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 职责与履职方式 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话、即时通讯工具等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履 ...