证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-022 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会换届选举公司第四 届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员名单如下： 拟推选周祥成、万美华、施军为董事会战略委员会成员，其中施军为独立董 事，由周祥成担任董事会战略委员会召集人； 拟推选施军、赵茗、万美坤为董事会审计委员会成员，其中施军、赵茗为独 立董事，由独立董事施军担任董事会审计委员会召集人； 拟推选刘海生、赵茗、万美华为董事会提名委员会成员，其中刘海生、赵茗 为独立董事，由独立董事刘海生担任董事会提名委员会召集人； 拟推选施军、赵茗、万美华为董事会薪酬与考核委员会成员，其中施军、赵 茗为独立董事，由独立董事赵茗担任董事会薪酬与考核委员会召集人。 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高 级管理人员的董事。 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真 ...

2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-018 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 96,672,400 股，占公司有表决权股份总数的 72.1435%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-024 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 2025 年 3 月 1 日以口头方式发出 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东大会以及公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定，选举许璟靓女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起至第四 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-023 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 1 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，2025 年 3 月 1 日以口头方式发出 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 5.会议主持人：周祥成 公司第四届董事会 7 名董事已于 2025 年第二次临时股东大会审议通过，根 据《公司法》及公司章程的规定，选举周祥成先生为公司第四届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。具体内容详见公 司于 2025 ...

2、披露标准 公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额合计 1,500.00 万元，全部用 于购买广发证券股份有限公司保本型固定收益类理财产品。根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金购买理财产 品的金额达到披露标准，现予以披露。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-017 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司分别于 2024 年 9 月 2 日、2024 年 9 月 21 日召开第三届董事会第二十 四次会议及第三届监事会第十九次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》：为提高闲置募集资金使用 效率，在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使 用最高额度不超过人民币 2.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性 高、流动性 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-016 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年年度业绩快 报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 89,400,667.81 | 73,805,222.10 | 21.13% | | 利润总额 | 23,898,606.45 | 30,461,499.02 | -21.54% | | 归属于上市公司股东的净利 | 21,462,227.53 | 27,694,405.96 | -22.50% | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 15,987,448 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-005 恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 2 月 14 日第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "上市规则"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、 规范性文件及《恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董 ...

恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事、监事换届公告 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名刘海生先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）非职工代表监事换届的基本情况 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于 2025 年 2 月 14 日审议并通过： 提名周祥成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 46,731,200 股，占公司股本的 34.87%，不是失信联合惩戒对象。 提名万美华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 12 日以电话和对 话通知方式发出 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-015 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经与会职工代表推荐，现选举向 毅先先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第二次临时股东大 1/2 会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，与非职工代表监事的 任期保持一致。 5.会议主持人：高超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应 ...