证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-069 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年三季度报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2024 年三季度报告》(公告编号： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY 9,582,152.65, a decrease of 46.45% from CNY 17,892,464.71 in the same period of 2023[3] - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 43,461,875.78, down 1.32% from CNY 44,042,714.13 year-on-year[3] - The company experienced a 12.21% decline in operating revenue for the third quarter of 2024, totaling CNY 15,381,435.79 compared to CNY 17,521,275.98 in the same quarter of 2023[3] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 41,260,676.38, a decrease of 2.97% compared to CNY 42,492,017.57 in the same period of 2023[21] - Net profit for the first nine months of 2024 was CNY 9,655,448.53, down 46.49% from CNY 18,072,405.39 in the same period of 2023[22] - Operating profit for the first nine months of 2024 was CNY 10,780,496.44, slightly up by 0.64% from CNY 10,711,570.42 in the same period of 2023[21] - Net profit for Q3 2024 was 9,582,152.65, down 46.6% from 17,892,464.71 in Q3 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, reached CNY 499,551,860.74, an increase of 2.18% compared to CNY 488,877,842.97 at the end of 2023[3] - Total liabilities increased to ¥60,913,068.63 from ¥39,721,270.85, reflecting a growth of approximately 53.38%[14] - The company's equity decreased to ¥438,638,792.11 from ¥449,156,572.12, a decline of about 2.29%[14] - The company reported a total current liability of ¥59,867,390.92, which is an increase from ¥38,060,399.27, representing a growth of about 57.50%[13] - The company's total assets reached 498,811,815.39, an increase from 489,932,584.51 year-over-year[17] - Total liabilities increased to 58,088,193.07, compared to 38,764,478.06 in the previous year[17] - The company's equity decreased to 440,723,622.32 from 451,168,106.45 year-over-year[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 21,060,614.78, a rise of 2,741.85% compared to CNY 741,087.45 in the previous year[3] - Cash flow from operating activities increased significantly to CNY 21,060,614.78 in 2024 from CNY 741,087.45 in 2023[23] - Cash inflow from operating activities totaled ¥62,360,902.74, compared to ¥53,180,993.00 in the previous year, marking an increase of approximately 17%[25] - Cash outflow for operating activities decreased to ¥38,598,695.20 from ¥50,011,197.94, representing a reduction of about 23%[25] - Cash flow from investing activities showed a net inflow of CNY 55,758,046.84 in 2024, compared to a net outflow of CNY 219,271,019.62 in 2023[24] - The net cash flow from investment activities was ¥53,637,812.83, a recovery from a negative cash flow of ¥220,897,310.01 in the previous year[26] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares is 66,002,900, accounting for 49.26% of the total share capital[6] - The total number of restricted shares is 67,997,100, representing 50.74% of the total share capital[6] - The largest shareholder, Zhou Xiangcheng, holds 46,731,200 shares, which is 34.87% of the total shares[7] - The second largest shareholder, Wan Meihua, owns 43,217,600 shares, accounting for 32.25%[7] - The total number of common shareholders is 7,859[6] - The total share capital is 134,000,000 shares[6] - The top ten shareholders collectively hold 100,776,821 shares, representing 75.21% of the total shares[7] Operational Metrics - The company's gross profit margin decreased, with the weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders dropping to 2.15% from 3.97% year-on-year[3] - Research and development expenses for Q3 2024 were 5,323,959.86, down 23.2% from 6,933,677.98 in Q3 2023[18] - Research and development expenses decreased to CNY 4,654,581.81 in 2024 from CNY 6,515,001.25 in 2023, a reduction of 28.51%[21] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 2,866,605.23 in 2024 from CNY 2,976,885.28 in 2023, a decline of 3.70%[21] - The company’s financial expenses improved, showing a net income of CNY -350,612.30 in 2024 compared to CNY -1,975,830.39 in 2023[21] Future Plans - The company plans to apply for a comprehensive credit limit of up to 80 million yuan from banks, with a validity period of one year[10] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[20] Legal and Compliance - There are no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[9]

一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司分别于 2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第十八 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》：为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正 常开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 1.00 亿元闲置自有资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、可以保障 本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现 金管理的金额不超过 1.00 亿元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。决议自 公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过股东大会 决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止，具体内容详见公司在 北京证券交易所官网披露的《恒进感应科技（十堰）股份有限公司关于使用闲置 自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-067 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-066 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 1、审议情况 公司分别于 2024 年 9 月 2 日、2024 年 9 月 21 日召开第三届董事会第二十 四次会议及第三届监事会第十九次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》：为提高闲置募集资金使用 效率，在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使 用最高额度不超过人民币 2.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性 高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚 动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 2.00 亿元，拟投资的产品期限最 长不超过 12 个月。决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体内 容详见公司在北京证券交易所官网披露的《使用闲置募集 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-065 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司分别于 2024 年 9 月 2 日、2024 年 9 月 21 日召开第三届董事会第二十 四次会议及第三届监事会第十九次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》：为提高闲置募集资金使用 效率，在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使 用最高额度不超过人民币 2.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性 高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚 动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 2.00 亿元，拟投资的产品期限最 长不超过 12 个月。决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体内 容详见公司在北京证券交易所官网披露的《使用闲置募集 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-063 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 21 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 90,662,800 股，占公司有表决权股份总数的 67.6588%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 43,217,600 股，占公司有表决权股份总数的 32.2519%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 4 人， ...

北京盈科 至务所 关于恒进感应和 份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京盈科(武汉)律师事务所受恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派沈震宇律师、彭晨欣律师(以下简称"本所律师") 出席公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股 东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等中国现行有效的法律法规、规范性文件, 以及《恒进感应科技(十堰)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 之规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本法律意见书的出具系基于如下前提:即其已提供了本所律师认为出具本法律意 见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-061 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 21 日 15 时。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 20 日 15:00—2024 年 9 月 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-060 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。具 体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2024-058）。 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募 集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品可以提高资金利 （一）会议召开情况 1. ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-058 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 6 月 22 日，恒进感应科技（十堰）股份有限公司发行普通股 17,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额 为 340,000,000.00 元，实际募集资金净额为 312,520,754.77 元，到账时间为 2022 年 6 月 27 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 项目 科技（十 堰）股份有 限公司 3 补充流动 资金 恒进感应 科技（十 堰）股份有 限公司 72,669,151.00 73,514,617.31 101.16 合 计 - - 312,519,151.00 85,832,829.18 - 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存 ...