证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-083 恒进感应科技（十堰）股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.13 《修订<累积投票制实施细则>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《公司法》及 《公司章程》)的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东 所持的每一有效表决 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-073 恒进感应科技（十堰）股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.03 《修订<关联交易管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，充分保障公司及全体股东的合法权益， 确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公 司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 ...

网络投票实施细则 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-084 恒进感应科技（十堰）股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.14 《修订<网络投票实施细则>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-072 恒进感应科技（十堰）股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.02 《修订<股东会议事规则>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的议事方式和决策程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-095 恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.10 《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由《公司章 程》认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东 的最大利益，忠实、诚信、勤勉 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-086 恒进感应科技（十堰）股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）等法律、法规、规章、规范性 文件和《公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公司股票及其 他证券衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件以及根据法律、行政法规、部 门规章以及规范性文件应予披露的其他信息（以下简称"重大信息"），在规定 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-088 恒进感应科技（十堰）股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，并运用金融 和市场营销等手段加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法 权益有机结合的战略管理行为。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.03 《修订<投资者关系管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 投资者关系管 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-101 恒进感应科技（十堰）股份有限公司舆情管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.16 《制定<舆情管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件及《恒 进感应科技（十堰）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-080 恒进感应科技（十堰）股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.10 《制定<会计师事务所选聘制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性 文件以及《恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-079 恒进感应科技（十堰）股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.09 《修订<对外投资管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司的投资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安 全性、收益性，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒进感应科技（十堰） ...