证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-086 恒进感应科技（十堰）股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）等法律、法规、规章、规范性 文件和《公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公司股票及其 他证券衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件以及根据法律、行政法规、部 门规章以及规范性文件应予披露的其他信息（以下简称"重大信息"），在规定 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-088 恒进感应科技（十堰）股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，并运用金融 和市场营销等手段加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法 权益有机结合的战略管理行为。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.03 《修订<投资者关系管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 投资者关系管 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-101 恒进感应科技（十堰）股份有限公司舆情管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.16 《制定<舆情管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件及《恒 进感应科技（十堰）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-080 恒进感应科技（十堰）股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.10 《制定<会计师事务所选聘制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性 文件以及《恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-079 恒进感应科技（十堰）股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.09 《修订<对外投资管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司的投资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安 全性、收益性，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒进感应科技（十堰） ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-090 恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.05 《修订<董事会秘书工作细则>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒进感应科技（十堰）股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件及《恒 进感应科技（十堰）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")之规定，并 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-093 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条 为强化恒进感应科技（十堰）股份有限公司(以下简称"公司")董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司审计委员会工作指引》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.08 《修订<董事会审 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-089 恒进感应科技（十堰）股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.04 《修订<内部审计制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规章和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定本内部审计制度。 第二条 本制度所称内部审计， ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-097 恒进感应科技（十堰）股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.12 《制定<重大信息内部报告制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露工作，保证公司内部重大信息的信息快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-078 恒进感应科技（十堰）股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保，本制度适用于 本公司及全资/控股子公司（以下简称子公司）。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.08 《修订<对外担保管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司(以下简称"公司") 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合 ...