证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-085 恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.15 《修订<独立董事专门会议制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 独立董事专门会议制度 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 职责与履职方式 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话、即时通讯工具等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-071 恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.01 《修订<董事会议事规则>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、规范性 文件及《恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程》（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-100 恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事、高级管理人员持股变 动管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.15 《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一条 为加强恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-075 恒进感应科技（十堰）股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.05 《修订<利润分配管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 东权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了加 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-076 恒进感应科技（十堰）股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.06 《修订<募集资金管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等相关法律法规及《恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程》 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-087 恒进感应科技（十堰）股份有限公司信息披露暂缓、豁免管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.02 《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北 京证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平的 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-077 恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.07 《修订<独立董事工作制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-091 恒进感应科技（十堰）股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.06 《修订<总经理工作细则>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等法律法规、规范性文件及《恒进感应科技（十堰）股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")之规定，并结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 公司总经理负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-094 恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.09 《修订<董事会提名委员会工作细则>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《公司章程》及其他有关规定，董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-083 恒进感应科技（十堰）股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.13 《修订<累积投票制实施细则>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《公司法》及 《公司章程》)的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东 所持的每一有效表决 ...