| 应出席董 | 现场或通讯表决出 | 委托出席董事 | 缺席董事会 | 投票情况 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 席董事会会议次数 | 会会议次数 | 会议次数 | | 大会次数 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 全部赞成 | 4 | 作为广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称：华原股份或公司）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关法律法规、规范性文件、部门规章、公司制度的规定和要求，勤勉、尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及各 专门委员会委员的作用，切实维护公司及股东的利益。2024 年 11 月 29 日，华原股份 2024 年第三次临时股东大会换届选举，本人继续担任华原股份第五届董事会独立董事， 现就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参 ...

广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（叶志锋） 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2024 年 11 月 29 日，广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称：华原股份或公 司）2024 年第三次临时股东大会选举本人为公司第五届董事会独立董事。2024 年度任 职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关法律法规、规范性文件、部门规章、公司制度的规定和要求，勤勉、尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及各 专门委员会委员的作用，切实维护公司及股东的利益。现就本人在 2024 年度任职期间 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议议案及 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广西华原过滤系统股份有限公司 容诚专字[2025]530Z0005 号 容诚会计师事务 骑 缝 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mc.bgov.cn）"进行查测 " 关于广西华原过滤系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]530Z0005 号 广西华原过滤系统股份有限公司全体股东: 附件:广西华原过滤系统股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 (此页为广西华原过滤系统股份有限公司容诚专字[2025]530Z0005 号报告之 签字盖章页。) 中国注册会计师: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广西华原过滤系统股份 有限公司(以下简称华原股份公司)2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 28 日出具了容诚审字 [20 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-023 广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广西华原过滤系统股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价 。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域，内部控制评价的范围涵盖了公司各种业务和事项。纳入内部控制评价范围包括 公司本部及下属深圳华盛过滤系统有限公司、深圳华盛过滤系统有限公司玉林分公 司、湖北华原技术有限公司、金寨曼迪斯科技有限公司、山东华辰达电子科技有限公 司、南昌江铃集团鑫晨汽车零部件有限公司、徐州华原过滤系统有限公司。纳入评价 范围单位资产总额占公 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）为完善风险管理体系， 降低运营风险，促进全体董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责， 同时保障公司和广大投资者的合法权益。根据《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任保险（以下简称责任保险），具体内容如下： 一、责任保险具体方案 1．投保人：广西华原过滤系统股份有限公司 2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3．责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年，最终以实际与保险公司协商确 定的数额为准 4．保费总额：不超过人民币 20 万元/年 5．保险期限：12 个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可 续保或重新投保） 广西华原过滤系统股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 三、审议程序 2025 年 3 月 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-026 2.聘任会计师事务所履行的程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）成立于 2013 年 12 月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 212 人，注册会计师人数为 1,552 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 781 人。2023 年上市公司审 计客户 394 家，涉及的行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专 ...

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，第四 届董事会审计委员会成员分别是独立董事王运生先生、独立董事曾林涛先生、非 独立董事杜龙先生，其中专业会计人士王运生先生担任主任委员；公司 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第一次会议审议选举第五届董事会审计委员会委员， 分别是独立董事叶志锋先生、独立董事曾林涛先生、非独立董事杜龙先生，其中 专业会计人士叶志锋先生担任主任委员，符合相关法律法规及《公司章程》的规 定。 二、审计委员会会议召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 审计委员会第 六次会议 | 2024 年 3 8 日 | 月 讨论 2023 注事项 | 年度审计报告初稿及年报审计关 | 无需表决 | | 第四届董事会 | 2024 年 3 | 1.《关于公司 2023 月 2.《关于公司 2023 | 年度审计报告的议案》 年年度报告及摘要的议 | | | 审计委员会第 七次会议 | 22 日 | 案》 | | 审议通过 | | | | 3.《关于公司 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-019 广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意广西华原过滤 系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕698 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次股票公开发行价为每股3.93元，最终发行股数为22,842,787股（含 超额配售选择权），募集资金总额为 89,772,152.91 元，扣除发行费用（不含税） 8,779,370.20 元，实际募集资金净额为 80,992,782.71 元。截至 2023 年 6 月 14 日，上述募集资金净额已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0014 号、容诚验字[2023]361Z0032 号） ...

广西华原过滤系统股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、概述 为强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司可持续高质量发展，结 合公司的收入、融资能力，编制了公司 2025 年度投资计划，2025 年度计划投资 总额为 5,106.24 万元。 二、投资计划的内容 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-014 三、风险提示 以上投资计划为公司及子公司 2025 年度投资的预算安排，以上项目的实施 与公司经营环境、发展规划等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划 调整的风险，存在不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 （一）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》 （二）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目主要内容 | 投资主体 | 2025 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-027 广西华原过滤系统股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公 司 2024 年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规的要求，公司对容诚在近一年审计中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本情况 会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1552 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2023 年收入总额（经审计）：287,224 ...