证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-083 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为适应建立现代企业制 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 度的需要，规范广西华原过滤系统股 | | 和债权人的合法权益，规范广西华原 | | 份有限公司（以下简称"公司"、"本 | | 过滤系统股份有限公司（以下简称 | | 公司"）的组织和行为，维护公司、股 | | "公司"、"本公司"）的组织和行为， | | 东和债权人的合法权益，根据《中华人 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 | | 法》"）《中华人民共和国证券法》《北京 | | 券法》《北京证券交易所股票上市规 | | 证券交易所股票上市规则（试行）》（以 | | 则》（以下简称"《上市规则》"）《中国 | | 下简称"《上市规则》"）和其他有关规 | | 共产党章程》（以下简称"《党章》"）和 | | 定，制订本章程。 | | 其他有关规定，制订本章程。 | | 第二条 | 公司系依 ...

广西华原过滤系统股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-086 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。本次会议召开无需其 他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 15:00。 2.网络投票起止时间：2025 年 9 月 3 日 15:00—2025 年 9 月 4 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-085 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事谭梅洁女士因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭梅洁女士 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟变更经营范围，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时对《公司章程》 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-084 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事蔡宇平先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事张仁涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。 ...

广西华原过滤系统股份有限公司 关于控股股东股权结构拟发生变更的提示性公告 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-049 本次公司控股股东股权结构变更尚需履行相关的变更程序，公司将密切关注 变更的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 7 月 25 日收 到控股股东广西玉柴机器集团有限公司（以下简称"玉柴集团"）的告知函，玉 柴集团的股权结构拟发生变更。具体情况如下： 根据广西壮族自治区党委、自治区人民政府决策部署，广西壮族自治区人民 政府国有资产监督管理委员会拟将持有的玉柴集团 33% 股权无偿划转至广西国 控资本运营集团有限责任公司。广西国控资本运营集团有限责任公司属广西壮族 自治区人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股的国有独资公司。 四、备查文件目录 《关于广西玉柴机器集团有限公司股权结构拟发生变更 ...

国海证券股份有限公司 关于广西华原过滤系统股份有限公司 新增 2025 年日常性关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为广西 华原过滤系统股份有限公司（以下简称"华原股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定，对华原股份新增 2025 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况 如下： 一、期初日常性关联交易预计情况 华原股份分别于 2024 年 12 月 27 日、2025 年 1 月 15 日召开第五届董事会 第二次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度日常 性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日发布的《关于 预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-099）。 二、新增日常性关联交易的预计情况 （一）预计情况 因公司及子公司业务发展需要，本次需新增预计日常关 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-045 因公司及子公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计 | 累计已 | 新增预 | 调整后预 | 上年实 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 容 | 金额 | 发生金 | 计发生 | 计发生金 | 际发生 | 发生金额差异 | | | | | 额 | 金额 | 额 | 金额 | | | | | | | | | | 较大的原因 | | 购买原材 | 购买商品、接 | | | | | | | | 料、燃料 | 受劳务、三包 | 14,530, | 5,248,2 | 5,500,0 | 20,030,0 | 11,009, | | | 和动力、 | | 000.00 | 70.68 | 00.00 | 00.00 | 961.39 | | | 接受劳务 | 赔付等 | | | | | | | | 出 售 产 | 销售滤清器 | | | | | | | | 品、商品 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-047 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事谭梅洁女士因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2025-045）。 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 关联监事谭梅洁女士回避表决。 4.本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《广西华原过滤系统 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-046 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事蔡宇平先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事张仁涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董 ...

广西华原过滤系统股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-044 1.实用新型名称：一种新型直流式空气滤芯及空气滤清器 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 18 日 二、对公司的影响 上述专利的取得有利于提升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权 的保护力度，促进公司持续技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极的意义。 三、备查文件目录 实用新型专利证书（证书号第 22975593 号） 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知识产 权局颁发的一项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 2.专利号：ZL 2024 2 2360314.4 3.专利申请日：2024 年 09 月 26 日 4.专利权人：广西华原过滤系统股份有限公司 5.授权公告日：2025 年 06 月 17 日 6.授权公告号：CN 222 ...