一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-102 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事邓福生先生因工作出差以通讯方式参与表决。 董事蔡宇平先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事张仁涛先生因个人原因以通讯方式参与 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-104 广西华原过滤系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无 需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 14 日 15:00—20 ...

国海证券股份有限公司 关于广西华原过滤系统股份有限公司 部分募集资金投资建设项目延期的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为广西华原过 滤系统股份有限公司(以下简称"华原股份"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,对华 原股份部分募集资金投资建设项目延期的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广西华原过滤系统股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕698 号)同意,并 经北京证券交易所同意,公司向不特定合格投资者公开发行股票 22,842,787 股〈含 超额配售选择权),每股发行价为 3.93元,募集资金总额为 89.772.152.91 元,扣除 各类发行费用后实际募集资金净额为 80,992,782.71 元。上述募集资金净额已全部到 账,并由容诚会计师事务所( ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-097 广西华原过滤系统股份有限公司 关于部分募集资金投资建设项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2023 年 3 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意广西华原 过滤系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕698 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票 22,842,787 股（含超额配售选择权）， 每股发行价为 3.93 元，募集资金总额为 89,772,152.91 元，扣除各类发行费用 后实际募集资金净额为 80,992,782.71 元。截至 2023 年 6 月 14 日，上述募集资 金净额已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （容诚验字[2023]361Z0014 号、容诚验字[2023]361Z0032 号）。 为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根 ...

（一）增设法律事务部，职能主要为合规管理和法律事务管理，审计部不再 负责合规管理和法律事务管理职能。 （二）原董事会办公室的战略管理职能调整至运营管理部。 调整后的公司组织机构图如下： 二、对公司的影响 公司本次组织机构的调整结合了公司的实际发展情况，进一步完善公司治理 结构，深化法制建设，强化合规管理，有利于提高公司管理水平和运营效率，促 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-101 广西华原过滤系统股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。 进公司持续健康发展。 三、备查文件目录 《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 30 日 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-099 广西华原过滤系统股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 年与关联 方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | | | （1-11 月） | | | 购买原材料、 | 购买商品、接受劳 | 14,530,000.00 | 9,369,769.34 | 公司基于市场情况及与 | | 燃料和动力、 | 务、三包索赔、购 | | | 关联方业务进行预计。 | | | 买员工福利品、机 | | | | | 接受劳务 | 票代订、会员费等 | | | | | | 销售滤清器及相关 | 335,320,000.00 | 23 ...

国海证券股份有限公司 关于广西华厦过滤系统股份有限公司 预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为广西 华原过滤系统股份有限公司(以下简称"华原股份"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等相关规定,对华原股份预计 2025年度日常性关联交易事项进行了核查, 具体情况如下: 一、日常性关联交易预计情况 预计金额与上年 2024 年与关联 预计 2025年发生 实际发生会额差 关联交易类别 方实际发生金 主要交易内容 异较大的原因 金额 额(1-11月) (如有) 购买商品、接受 劳务、三包索 公司基于市场情 购买原材料、燃料 赔、购买员工福 9,369,769.34 况及与关联方业 14,530,000.00 和动力、接受劳务 利品、机票代 务进行频计。 订、会员费等 公司基于市场情 况及公司业务拓 销售滤清器及 销售产品、商品、 展进 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-103 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席谭梅洁女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事谭梅洁女士因个人原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 项目"达到预定可使用状态日期进行调整。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于部 分募集资金投资建设项目延期的公告》（公告编号：2024-097）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-096 广西华原过滤系统股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 发明专利证书（证书号第 7587493 号） 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会 1.发明名称：一种滤芯生产用的整形装置和滤芯的生产工艺 2.专利号：ZL 2020 1 0627413.8 3.专利申请日：2020 年 07 月 01 日 4.专利权人：深圳华盛过滤系统有限公司 5.授权公告日：2024 年 12 月 10 日 6.授权公告号：CN 111673974 B 二、对公司的影响 一、基本情况 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳华盛 过滤系统有限公司近日取得国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》，具体 情况如下： 上述专利的取得有利于提升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权 的保护力度，促进公司持续技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极的意义。 三、备查文件目录 2024 年 12 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-095 广西华原过滤系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 国海证券股份有限公司主办的"保护投资者合法权益 护航北交所高质量发 展——'合规交易 理性参与'北交所系列投教活动之走进华原股份"活动 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 3 日 活动地点：广西华原过滤系统股份有限公司五楼会议室、展览厅、试验室、 生产车间 参会单位及人员：国海证券股份有限公司及参加活动的个人投资者共 26 人 上市公司接待人员：公 ...