证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-032 广西华原过滤系统股份有限公司 公司董事长：邓福生先生 公司董事会秘书：黎锦海先生 公司财务负责人：孙琳琳女士 保荐代表人：李金海先生、韦璐女士 四、投资者参加方式 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007），为方 便广大投资者更全面深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会，广泛听取投资者的 意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次年 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-031 广西华原过滤系统股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无 需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 本次股东大会的召集人为董事会。 1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 15:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 本公司聘请万商天勤（上海）律师事务所安排的律师。 （七）会议地点 登记在册的股东可 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-030 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事谭梅洁女士因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报告 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭梅洁女士 （一）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-029 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事蔡宇平先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事张仁涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-013 广西华原过滤系统股份有限公司 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 3 月 28 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司 2025 年 3 月 28 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》。监事会认为本次权益分派预案符合相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司目前的经营状况及 未来的发展需要，符合公司和全体股东的利益。 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 31 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 202,587,203.41 元，母公司未分配 ...

RSM 容诚 审计报告 广西华原过滤系统股份有限公司 容诚审字|2025|530Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25VVXEM4 目 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-104 | 审计报告 容诚审字[2025]530Z00 广西华原过滤系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西华原过滤系统股份有限公司(以下简称华原股份公司)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 广西华原过滤系统股份有限公司 容诚审字|2025|530Z0003 号 容诚会计师事务 骑 维 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 容诚审字[2025]530Z0003 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京25QJV 广西华原过滤系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广西华原过滤系统股份有限公司(以下简称"华原股份公司")2024年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华原 股份公司董事会的责任。 内部控制审计报告 （此页无正文,为广西华原过滤系统公司容诚审字[2025]530Z0003 号审计报 告之签字盖章页。) 二、注册会计师的责任 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-012 广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（梁定君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2024 年 11 月 29 日，广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称：华原股份或公 司）2024 年第三次临时股东大会选举本人为公司第五届董事会独立董事。2024 年度任 职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关法律法规、规范性文件、部门规章、公司制度的规定和要求，勤勉、尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及各 专门委员会委员的作用，切实维护公司及股东的利益。现就本人在 2024 年度任职期间 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2.2024 年度任职期间，公司无相关事项提交董事会薪酬与考核委员会审议。 （二）发表独立意见 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-009 广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈庆丽已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称：华原股份或公司）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关法律法规、规范性文件、部门规章、公司制度的规定和要求，勤勉、尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及各 专门委员会委员的作用，切实维护公司及股东的利益。 本人因个人原因，已于 2024 年 11 月 29 日华原股份 2024 年第三次临时股东大会 换届选举时离任。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2025-008 本人因个人原因，已于 2024 年 11 月 29 日华原股份 2024 年第三次临时股东大会 换届选举时离任。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 2024 年度独立董事述职报告（王运生已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称：华原股份或公司）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关法律法规、规范性文件、部门规章、公司制度的规定和要求，勤勉、尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及各 专门委员会委员的作用，切实维护公司及股东的利益。 一、出席会议情况 2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会并列 席股东大会，认真审阅会议 ...