证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-053 广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日 2.会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无 需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 114,413,609 股，占公司有表决权股份总数的 75.41%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总 数 40,833,609 股，占公 ...

V&T LAW FIRM 万商天勤律师事务所 法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 二〇二三年八月 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 V&T LAW FIRM 力商大動律师事务所 上海市浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 32层,邮编:200120 32/F Jinmao Tower, 88 Century Avenue, Pudong, Shanghai, 200120, PRC 电话/TEL: 021-50819091 传真/FAX: +86 021 5081 9591 网址: vtlaw.cn 万商天勤(上海)律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:广西华原过滤系统股份有限公司 法律意见书 万商天勤(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受广西华原过滤系统股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司召开2023年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")等法律、法规和其他规范 ...

广西华原过滤系统股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 投资者关系 | | 34 | | | 第九章 财务会计制度和利润分配 | 3 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-050 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 11 日以电子邮件方式发 出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李湘凡先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事王启鹏先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事梁旭豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事曾林涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事王运生先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事陈庆丽女士因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》 1 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-046 广西华原过滤系统股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程(草案)》其他条款内容保持不变，前述内容尚 需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 公司类型拟由原"其他股份有限公司（非上市）"变更为"其他股份有限公 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程（草案）》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司于【】年【】月【】日 | | 第二条 公司于 年 3 月 30 日经 | 2023 | | 经中国证券监督管理委员会（以下简称 | | 中国证券监督管理委员会（以下简称 | | | "中国证监会"）批准，向不特定合格 | | "中 ...

国海证券股份有限公司 关于广西华原过滤系统股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为广西华原 过滤系统股份有限公司(以下简称"华原股份"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关规定,对华原股份调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了 核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 根据《广西华原过滤系统股份有限公司招股说明书》,公司本次公开发行股 票 的 实 际 募 集 资 金 净 额 80,992,782.71 元 低 于 原 拟 投 入 募 集 资 金 净 额 120,000,000.00元。为保障募投项目的顺利实施,更加合理、审慎、有效地使用 募集资金,公司拟根据本次发行的募集资金实际情况,对本次募投项目投入募集 资金金额进行调整。募集资金投资项目拟投入募集资 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-048 经审阅，我们认为，公司本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章 程》，结合了公司实际情况，决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，符合全 体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致 同意该议案。 二、《关于拟调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意 见 经审阅，我们认为，公司本次对募投项目拟投入募集资金金额的调整，是基 于公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额的实际情况，以及 为保证募投项目的顺利实施作出的决策，本次调整不涉及变更募集资金投向和改 变募集资金的用途，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在损害公 司及全体股东利益的情形，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定。我们一致同意该议案。 广西华原过滤系统股份有限公司 曾林涛、王运生、陈庆丽 2023 年 7 月 19 日 广西华原过滤系统股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-052 广西华原过滤系统股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无 需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-047 广西华原过滤系统股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意广西华原过滤 系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕698 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 20,000,000 股（不含超 额配售选择权），每股发行价格为人民币 3.93 元，募集资金总额为人民币 78,600,000 元，实际募集资金净额为人民币 70,105,471.70 元。上述募集资金 已于 2023 年 4 月 20 日全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0014 号）。 公司于 2023 年 5 月 15 日在北京证券交易所上市，自 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-045 广西华原过滤系统股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广西华原过滤系统股份有限公司 投资者关系管理制度 总 则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者 （以下统称"投资者"）之间的信息交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互 动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）及《上市公司投资 者关系管理工作指引》等有关法律、法 ...