同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及 董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-009 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 2023 年 1 月 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 声 明 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股 ...

征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事陈静作为征集人，就 公司拟于2023年2月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议的有关议案向公 司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》； 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-015 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事陈静作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、《关于公司2023年股权激励计划首次授予的激励对象名单的议案》； 3、《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划有关事项 的议案》； 5、《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-007 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙海霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员和核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法律法规、规章和规范性文件以及 1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会 ...

| 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 黄后强 | 核心员工 | | 2 | 胡达官 | 核心员工 | | 3 | 盛杰 | 核心员工 | | 4 | 杨高铁 | 核心员工 | | 5 | 李永飞 | 核心员工 | | 6 | 范虹霞 | 核心员工 | | 7 | 祝艳 | 核心员工 | | 8 | 邢敏 | 核心员工 | | 9 | 钱晶 | 核心员工 | 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-011 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2023 年 1 月 13 日，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》， 提名黄后强等 9 人为公司核心员工，具体名单如下： 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示，公示期自 2 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-012 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 2、公司《激励计划（草案）》所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最 近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监 会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被 中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》 规定的不得担任公司高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公 司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。激励对象未包括公司的独立 董事、监事，符合《管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件，其作为公 司《激励计划（草案）》激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、 《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《持续监管办法》、《监管指引第 3 号》等有关法律法规、规章及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授 予安排（包括授予数量、授予日、行权价格等事项）未违反有关法律法规的规定 ...

证券简称：同享科技 证券代码：839167 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 1 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 三、基本假设………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、本激励计划的主要内容 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023年股权激励计划之 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话: 021-20511000 传真:021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 目 录 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 2023年股权激励计划之法律意见书 致:同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受同享(苏州)电子材 料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"同享科技")的委托,担任同享 科技2023年股权激励计划(以下简称"本次股权激励计划")的专项法律顾问并 出具法律意见书。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司股权激励管理办法(2018修正)》(以下简称"《管理办法》")、《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-002 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司高级管理人员任命公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名并由公司第三届董事会 第九次会议审议通过，决定任命李志强先生为公司副总经理。 任命李志强先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日，自 2023 年 1 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 为进一步提高公司内部管理水平，同时满足业务发展需求，现任命李志强先生为公 司副总经理。 （三）新任董监高人员履历 （一）对公司生产、经营的影响： 公司本次任命的高级管理人员具备履行相应职务的能力和条件，对公司管理及经营 发展具有促进作用。 三、独立董事意见 独立董事认为，本次任命的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，被 任命人员具备履行职务的必要能力和条 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-001 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陆利斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.公司董事会秘书出席会议； 4.上海市锦天城律师事务所冷刚律师、周骏杰律师。 公司聘请的律师通过视频方式对本次临时股东大会进行了鉴证。 二、议案审议情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 75,785,938 股，占公司有表决权股份总数的 69.32%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-004 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事：陈静、袁亚仙、陶奕 日期：2023 年 1 月 3 日 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称 "同享科技"、 "公司"） 于 2022 年 12 月 30 日召开第三届董事会第九次会议，审议《关于任命公司副总 经理的议案》。作为公司独立董事，根据《公司章程》、《独立董事制度》的相 关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第九次 会议审议的相关事项发表独立意见如下： 经审阅该议案，我们认为：本次任命的决策程序符合相关法律法规及《公司 章程》的规定，被任命人员具备履行职务的必要能力和条件，能够胜任岗位的职 责要求。被任命人员不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人 员及其他不良记录的情形。综上，我们对本议案内容无异议。 ...