关于北京证券交易所中止审核公司 2024 年度向特定对象发行股票的 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-096 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过北交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过北交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。 2024 年 7 月 19 日，公司收到北交所《关于同享（苏州）电子材料科技股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》，并在北交所官网 披露了《关于收到北京证券交易所<关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函>的公告》（公告编号： 2024-094）。 一、中止审核的原因 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 52 号——北京证券 交易所上市公司发行证券申请文件》的第四条规定，"上市公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-097 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告 目前李志强先生的相关交接工作已妥善安排，本次高级管理人员离职不会对公司日 常经营产生不利影响，公司董事会对李志强先生任职期间对公司做出的贡献表示感谢。 三、备查文件 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 7 月 31 日收到公司副总经理李志强先生递交的辞职报告， 自 2024 年 7 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 35,000 股，占公司股本 的 0.03%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 注：公司实施 2023 年股权激励计划，李志强先生获授公司股票期权 200,000 份，目前已行权 35,000 份，已注销 15,000 份，剩余 150,000 份尚未行权，未行权的股票期权公司将根据《2023 年 股权激励计划（草案）》相关规定进行注销。 （二）辞 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-095 1.《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司营业执照》 2.《登记通知书》 特此公告。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 22 日 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-082），于 2024 年 6 月 26 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，同时，股东大会同意授权董事会办理《公司章程》修订 相关的工商变更及备案登记手续。 公司于近 ...

关于同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司并中信建投证券 股份有限公司: 3 率波动合理性以及期后毛利率和经营业绩变动情况。②说 明报告期后主要原材料市场价格变动情况、发行人采购主 要原材料的单价及数量情况、原材料价格上涨向销售价格 的传导情况等。③结合 2024 年至今原材料采购价格波动情 况、P 型和 N 型组件价格变动情况、主要客户经营业绩变动 情况及其产能扩张与采购计划、新增在手订单等情况进一 步论证发行人是否存在期后业绩下滑风险、是否影响本次 募投项目的效益测算。 现对由中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）保荐的同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"）向特定对象发行股票 申请文件提出第二轮问询意见。 请发行人与保荐机构在 20 个工作日内对问询意见逐项 予以落实，通过审核系统上传问询意见回复文件全套电子 版（含签字盖章扫描页）。若涉及对募集说明书的修改， 请以楷体加粗说明。如不能按期回复的，请及时通过审核 系统提交延期回复的申请。 经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等 ...

2024 年 7 月 19 日 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并通过北交所发行上市审核业 务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过北交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，公 司最终能否通过北交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-094 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所《关于同享（苏州）电子材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 第 1 页 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"同享科技"）的委托， 并根据发行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，于 2024 年 4 月 26 日出具 了《上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向特 定对象发行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《上海市锦 天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向 ...

之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年七月 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王润达、孙中凯根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 中信建投证券股份有限公司 关于 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 3-1-1 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | --- | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中信建投证券股份有限公司 关于 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年七月 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王润达、孙中凯已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北 京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-4-1 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 一、公司基本情况 | | --- | | 二、公司本次证券发行情况… | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况………………………………19 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明………………………22 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | | 六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明………………24 | | 七、 保荐人认为应当说明的其他事项. | | 八、持续督 ...

关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年七月 1 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的《关于同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）已收 悉，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"同享科技"、 "公司"、"本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上 海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致； | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | 2 | 问题 | 1.前次募投项目进展及募集资金使 ...