中信建投证券股份有限公司 关于 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年十一月 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王润达、孙中凯根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 第一节 本次证券发行基本情况 | | --- | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 《补充法律意见书（三）》仅对北交所问询函提出的问询意见进行核查，并 发表补充法律意见。对于《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见 第 1 页 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 书（一）》、《补充法律意见书（二）》中未发生变化的内容，《补充法律意见 书（三）》将不再重复披露。 《补充法律意见书（三）》是对《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、 《补充法律意见书（二）》的修改、更新和补充，并构成《法律意见书》、《补 充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》不可分割的组成部分，《法 律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《 ...

关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年十一月 1 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 7 月 19 日出具的《关于同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"《问询函》"） 已收悉，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"同 享科技"、"公司"、"本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询 函》所列问题逐项进行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《同享（苏州）电子 材料科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同； 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致； | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的高效异质 结电池用高反射极细焊带研发及产业化的项目经苏财教[2024] 97 号文批准列入 苏州市 2024 年度第二十四批科技发展计划（市重大科技成果转化"揭榜挂帅"）。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-123 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于公司研发项目被列入苏州市 2024 年度科技发展计划的公告 2024 年 11 月 14 日 二、对公司的影响 本次公司的研发项目被列入市级科技发展计划是相关部门对公司研发工作 在光伏焊带行业技术创新中具有引领作用的肯定，有利于提升公司核心竞争力和 品牌影响力。未来公司将继续以技术创新为驱动力，致力于在光伏焊带行业的深 耕细作，提升研发成果的转化能力，推进企业的高质量发展。上述信息不会对公 司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 吴科〔2024〕70 号文件 特此公告 同 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-122 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票稳定股价预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定 对象发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"），为维护公司本 次向特定对象发行股票上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的 利益，公司及控股股东、实际控制人、公司董事（仅限在公司任职且领取薪酬的 董事，不含独立董事和未在公司任职的董事，下同）、高级管理人员制定如下稳 定股价预案： 1、启动稳定股价措施的条件 公司向特定对象发行股票在北交所上市之日起一个月内，若公司股票出现连 续 10 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、 除息的，须按照北交所的有关规定作相应调整处理，下同）均低于本次发行价格 且满足《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》规定的回 购应当符合的条件，在 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-121 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）调整前 "一、本次募集资金使用计划 本次发行的募集资金总额不超过 30,121.00 万元（含 30,121.00 万元），扣除 发行费用后，拟全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产光伏焊带 万吨项目 3 | 28,744.00 | 21,121.00 | | 2 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 37,744.00 | 30,121.00 | 若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分 由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-118 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 1.议案内容： 公司拟申请向特定对象发行股票，根据公司业务发展和未来规划，公司拟对 本次申请向特定对象发行股票方案进行 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-119 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙海霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 1.议案内容： 公司拟申请向特定对象发行股票，根据公司业务发展和未来规划，公司拟对 本次申请向特定对象发行股票方案进行调整。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日 以邮件方式发 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-120 本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不 超过 20,000,000 股（含本数），若按照截至 2023 年 12 月 31 日公司已发行股份总 数测算，占比 18.29%，未超过发行前公司总股本的 30%，最终发行数量将在本 次发行获得中国证监会作出同意注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由 公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间 发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划 等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应 调整。 10、本次向特定对象发行股票募集资金数额及用途 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次 ...

一、基本情况 根据同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展规划，为更好理顺业务架构，加强对各控股公司的管理，进一步提升公司各主 体之间的协同效应，公司全资子公司苏州同淳新材料科技有限公司（以下简称"苏 州同淳"）购买苏州同丰达新能源有限公司（以下简称"同丰达"）自然人股东郑 伟斌持有的 15%股权，交易双方于 2024 年 10 月 17 日完成了协议签署，本次交 易完成后，苏州同淳 100%控股同丰达，同丰达为公司全资孙公司（具体内容详 见北京证券交易所网站（https://www.bse.cn/）公告编号：2024-110）。 截至本公告披露日，同丰达已完成相应工商变更登记及《公司章程》备案手 续，并于 2024 年 10 月 31 日取得吴江经济技术开发区行政审批局核准换发的《营 业执照》。 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-117 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于全资孙公司完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...