证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-136 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于公司及全资公司 2025 年度 拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2024 年 12 月 13 日，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）分别召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于公司及全资公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》， 该议案尚须提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、综合授信基本情况概述 根据公司业务发展需要，公司及全资子公司（苏州同淳新材料科技有限公司）、 全资孙公司（苏州同丰达新能源有限公司）、（以下统称为"全资公司"）2025 年 度拟向银行申请总额不超过 28.7 亿元人民币的综合授信额度，本次授信包括存 量授信续贷和新增授信，担保方式为纯信用担保。 | | | | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 不超过 | 25,000.00 | 万元 ...

关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中 有关财务事项的专项说明 众环专字(2024)3300172 号 北京证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为同享（苏州） 电子材料科技股份有限公司（以下简称"同享科技公司"或"公司"或"发行人"）2022 及 2023 年度财务报表的审计机构，分别于 2023 年 4 月 4 日、2024 年 3 月 5 日出具了众环审字 (2023)3300059 号、众环审字(2024)3300003 号的无保留意见审计报告。 2024 年 5 月 21 日，贵所出具了《关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"），我们以对同享科技公司 2022 及 2023 年度财务报表执行的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了 核查程序，现将核查情况说明如下： 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《同享（苏州）电子材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件》中的含义相同。 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上 ...

关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 同享(苏州) TONYSHARE 保荐机构（主承销商） (IID 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年十月 1 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的《关于同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）已收 悉，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"同享科技"、 "公司"、"本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上 海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《同享（苏州）电子 材料科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同； 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况 ...

关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中 有关财务事项的专项说明 众环专字(2024)3300172 号 北京证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为同享（苏州） 电子材料科技股份有限公司（以下简称"同享科技公司"或"公司"或"发行人"）2022 及 2023 年度财务报表的审计机构，分别于 2023 年 4 月 4 日、2024 年 3 月 5 日出具了众环审字 (2023)3300059 号、众环审字(2024)3300003 号的无保留意见审计报告。 2024 年 5 月 21 日，贵所出具了《关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"），我们以对同享科技公司 2022 及 2023 年度财务报表执行的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了 核查程序，现将核查情况说明如下： 否存在差异及原因，结合目前项目实际进展情况、主要计划节点及对应资金使用安排、公 司所处行业特点和同行业可比公司及项目，说明本次募投项目效益测算的合理性和谨慎性。 （6）光伏 ...

关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函中 有关财务事项的专项说明 众环专字(2024)3300188号 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函中 有关财务事项的专项说明 众环专字(2024)3300188 号 北京证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为同享（苏州） 电子材料科技股份有限公司（以下简称"同享科技公司"或"公司"或"发行人"）2022 及 2023 年度财务报表的审计机构，分别于 2023 年 4 月 4 日、2024 年 3 月 5 日出具了众环审字 (2023)3300059 号、众环审字(2024)3300003 号的无保留意见审计报告。 2024 年 7 月 19 日，贵所出具了《关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"问询函"），我们以对同享科技公司 2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1-6 月财务报表执行的审计工作为依据，对问询函中需要 本所回复的相关问题履行了核查程序， ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年 1-6 月财务报表 （一）合并资产负债表 | 项目 | 附注 | 2024 | 年 6 月 日 | 30 | 2023 | 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | | 货币资金 | 六、1 | | 153,757,945.48 | | | 489,188,840.08 | | 结算备付金 | | | | | | | | 拆出资金 | | | | | | | | 交易性金融资产 | 六、2 | | 118,086,186.10 | | | 6,043,600.00 | | 衍生金融资产 | | | | | | | | 应收票据 | 六、3 | | 176,810,100.25 | | | 246,057,686.22 | | 应收账款 | 六、4 | | 825,655,462.43 | | | 698,465,940.78 | | 应收款项融资 | 六、5 | | 36,207,057.34 | | | 8,637,714.76 | | 预 ...

关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 同享(苏州) TONYSHARE 保荐机构（主承销商） (IID 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年十月 1 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的《关于同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）已收 悉，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"同享科技"、 "公司"、"本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上 海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《同享（苏州）电子 材料科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同； 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书(二) 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料科技股 份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"同享科技"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《聘请律师合同》，作为发行人向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）的特聘专项法律顾问，于 2024 年 4 月 26 日出具了《上海市锦天城律师事务所关 于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》（以下 简称"《法律意见书》"）、《上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科 技股份有限公司向特定对象 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年十一月 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王润达、孙中凯已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北 京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-4-1 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 一、公司基本情况 | | --- | | 二、公司本次证券发行情况… | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况…………………………19 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明………………………21 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | | 六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明………………23 | | 七、 保荐人认为应当说明的其他事项. | | 八、持续督导 ...

股票简称:同享科技 股票代码:839167 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 司皇( TONYSHARE (地址:吴ì 579号) 保荐人(主承销商) 《IID 史信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO., LTD. 签署日期:二〇二四年十一月 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募 集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 | 第一节 重要提示 . .. | | | --- | --- | | 第二节 释义 | | | 第三节 上市公司基本情况 . | | | 第四节 本次证券发行概要 ...