证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-041 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 在公司董事会、各专门委员会、高级管理人员换届选举完成之前，公司第三 届董事会全体董事、全体监事、高级管理人员将按照法律、法规和《公司章程》 的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 公司董事会、各专门委员会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运 营。公司将根据相关工作进展情况，持续推进换届工作并及时履行信息披露义务。 公司将按照新修订的《公司法》，证监会的配套规则如《上市公司章程指引》及 北交所规范性文件要求完成换届监事会取消、审计委员会设置及其他相关人员任 命、相关公司制度及公司章程的修订。 特此公告。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 关于董事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、 监事会及高级管理人员的任期 ...

同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)3300175号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注及补充资料 | 13 | 审计报告 众环审字(2025)3300175 号 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"同享科技")财务报 表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 同享科技 2024年12月31日的合并及公司财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-032 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控 ...

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》 及《中华人民共和国会计法》《中国审计准则》等法律法规的要求，公司对中审 众环在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 11 月成立； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层； 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-027 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 二、2024 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年度报告工作要求，中审众环对公司 2024 年年度财务报告 及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-035 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法 权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 陶奕，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2007 年毕业加入江苏益友天元律师事务所，至今历任江苏益友天元律师事务所 高级合伙人，江苏益友天元（北京）律师事务所主任职务，2022 年 5 月 6 日至 今，担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-024 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极回报股东、 与全体股东分享 2024 年年度公司经营成果，在综合考虑公司战略规划、现金流 量情况，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据相关法律法规及《公司 章程》、《利润分配管理制度》、《2024 年至 2026 年三年分红回报规划》等要 求，公司拟实施 2024 年年度利润分配，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 318,753,746.85 元，母公司未分配利润为 326,854,284.86 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 109,706,125 股，以 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-026 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟 通，对 2024 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性 问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中审众环 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-023 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 16 日出具的《关于核准同享（苏 州）电子材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证 监许可﹝2020﹞1166 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，实际发行股票数量 12,000,000 股，发行价格人民币 10.18 元/ 股，募集资金总额人民币 122,160,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集 资金净额人民币 106,764,528.31 元。截至 2020 年 7 月 7 日，上述募集资金已全 部到账，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发 行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2020）33 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-018 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 6 号——定期报告相关事项》等的规定，公司编制了《2024 年年度报 告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京 证券交易所 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-031 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期 2024 年审计收费 33 万元，其中年报审计收费 30 万元、内 部控制审计收费 3 万元；预计本期 2025 年审计收费 33 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年末注册会计师人数：1,304 人 2024 年末签署过证 ...