是证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-020 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展的前提下，湖北一致 魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 212,365,073.31 元，母公司未分配利润为 216,961,399.39 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 73,754,000 股，根据扣除回 购专户 527,691 股后的 73,226,309 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 3 元（含税）。本次权 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-023 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，我们作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应 的职责和义务，现就 2023 年度工作情况向董事会报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2022 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举独立董事李 秉成先生、罗忆松先生及非独立董事吴平女士担任第三届董事会审计委员会委员， 召集人由会计专业人士李秉成先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 ...

Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn day 目 景 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-8 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 1-2 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中 ...

（三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-029 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事李秉成、罗忆松、钱和的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； ...

关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn th 7 4 is 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 3 . 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-026 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 113 位，注册会计师人数为 687 人； （6）2023 年度经审计的收入总额为 102,896 万元，其中审计业务收入 94,453 万元，证券业务收入 52,115 万元； （7）2023 年度上市公司审计客户 177 家，2022 年度上市公司审计收费 13,684 万元，与本公司同行业（食品制造行业）的审计客户 2 家。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公 司对中汇在近一年审计中的 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-024 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2024 年年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 3 月 20 日召开 的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认 2024 年年度董事、高级管 理人员薪酬方案的议案》、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于确认 2024 年年度监事薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下： （2）公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。 2. 公司监事薪酬方案 公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不领取 监事津贴。未担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。 3. 公司高级管理人员薪酬方案 1 公司高级管理人员年度薪酬标准由 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-033 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 11 日 15:00—2024 年 4 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算" ...

（一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 3 月 20 日收到监事、监事会主席周星辰先生递交的辞职报 告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.0542%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-034 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司监事、监事会主席辞职公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （二）对公司生产、经营上的影响 周星辰先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、健康 发展发挥了积极作用。公司及监事会对周星辰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 深表感谢！ 三、备查文件 周星辰先生的《辞职报告》 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 22 日 （二）辞职原因 周星辰先生因个人原因，辞去监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-030 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李秉成，作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的董事会独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制 度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积 极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 李秉成，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士， 博士后，会计学教授，博士研究生导师，中国注册会计师。1986 年 7 月至 1988 年 8 月任中国第一冶金建设公司机械动力公司助理工程师；1991 年 3 月 至 2005 年 5 月历任武汉科技 ...