证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-071 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（李秉成、罗忆松、 钱和）作为征集人，就公司拟于2024年9月28日召开的2024年第二次临时股东大 会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（李秉成、罗忆松、钱和）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 四、征集方案 （一）征集对象 截至2024年9月24日（股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司北京分公司登记在册并办理了出席会议登记 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-070 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励与约束机制，提高员工的积极性、创造性，有效地将股东利益、 公司利益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可 持续发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下 简称"《持续监管办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— —股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法 ...

邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司、一致魔芋 | 指 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划 | 指 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年股权激励计 | | | | 划 | | 《股权激励计划（草 | 指 | 《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年股权激励 | | 案）》 | | 计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次股权激励计划规定的条件，获得的转让 | | | | 等部分权利受到限制的公司股票 | | 标的股票 | 指 | 根据本次股权激励计划，激励对象有权获授或者购买的公 | | | | 司股票 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 ...

（一）本激励计划授予的限制性股票在激励对象间的分配情况 | | | 获授的限制性股票 | 占本激励计划拟授 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 数量（万股） | 出限制性股票总量 | 案公告日股本总 | | | | | 的比例 | 额的比例(%) | | 吴 平 | 董事长兼总经理 | 15 | 8.33 | 0.20 | | 彭 湃 | 董事、副总经理 | 7.9 | 4.39 | 0.11 | | 苟春鹏 | 董事、副总经理 | 7.9 | 4.39 | 0.11 | | 唐华林 | 董事、董事会秘书 | 6.92 | 3.85 | 0.09 | | 黄朝胜 | 财务负责人 | 6.92 | 3.85 | 0.09 | | 李 夏 | 副总经理 | 6.34 | 3.52 | 0.09 | | | 核心员工（55 人） | 112.23 | 62.05 | 1.52 | | | 首次授予权益合计 | 163.21 | 90.67 | 2.21 | | | 预留权益 | 16.7982 | 9.33 | 0.23 | | | 合计 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-067 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 1 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席万静女士 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 益紧密结合在一起，使各方 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-072 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 8 日以电话方式通知 会议应出席职工代表 43 人，出席和授权出席职工代表 43 人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证 公司 长期稳定发展，公司拟提名以下 55 人为公司核心员工。 拟认定的核心员 工名单如下（排名不分先后）： | | | ______ 5.会议主持人：公司工会主席隗飞主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的通知、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-077 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、借款的概述 1、借款对象：湖北一致嘉纤生物科技有限公司。 2、借款金额：公司根据一致嘉纤的实际经营需求向其提供金额不超过 1,000 万元人民币的借款。 3、借款期限：一年。 4、还款期限：根据一致嘉纤实际借款时间起计算。 5、资金使用费：3.35%。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"一致魔芋"）根据业务发 展需要，拟向全资子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司（以下简称"一致嘉 纤"）提供金额不超过 1,000 万元人民币的借款。 法定代表人：李力 成立时间：2010 年 4 月 26 日 注册资本：陆仟柒佰捌拾万圆人民币 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊 经营范围断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种),技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-073 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 注：1、上述核心员工名单排名不分先后 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示，公示期为 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 22 日。公司员工对上述核心员工的认定如有任 何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 公示期届满后，公司监事会将对核心员工公示情况发表明确意见，并提交公 司股东大会审议。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 9 月 11 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于 拟认定公司核心员工的议案》，提名谭皓、陈小梅等 55 人为核心员工，具体名 单如下： | 序号 | 名单 | 职务 | 序号 | | 名单 | | 职务 | | --- | --- | ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-076 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2024 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，履行了必要的审议程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 28 日 14:00。 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-066 1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李力、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制 ...