证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-027 2、聘任会计师履行的程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截 至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 113 位，注册会计师人数为 687 人，2022 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 236 人。 2023 年上市公司审计客户 177 家，涉及的行业包括专用设备制造业、软件 和信息技术服务业、 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn day 目 景 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-8 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 1-2 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-035 （二）任命原因 公司原监事周星辰先生因个人原因辞去监事职务，提名唐艳女士为公司第三届监事 会监事。 （三）新任董监高人员履历 唐艳，女，1984 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2009 年 12 月，任东风日产北京福源专营店保险理赔员；2010 年 3 月至 2013 年 5 月， 任北方程远汽车销售服务有限公司保险理赔员；2018 年 6 月至今，任湖北一致魔芋生 物科技股份有限公司融资会计。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 3 月 20 日召开 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-029 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事李秉成、罗忆松、钱和 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公 司对中汇在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-026 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1 经公司第三届董事会第十次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议，同意 公司聘任中汇作为公司 2023 年年度审计机构。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-025 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面 临的各种风险，保护股东的合法权益，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监 ...

Share Capital and Listing - The company reported a total share capital of 73,754,000 shares as of December 31, 2023[20]. - The company successfully listed on the Beijing Stock Exchange on February 21, 2023, with an initial public offering of 13,500,000 shares, which was later increased to 15,525,000 shares after the exercise of the over-allotment option[20]. - The company’s registered capital is 73,754,000 RMB, reflecting its financial stability and growth potential[20]. Business Operations - The company’s main business includes deep processing of konjac and related product research and development, with major products being konjac hydrophilic colloids, konjac food, and konjac beauty products[18]. - The company has expanded its operational scope and updated its business registration in compliance with regulatory requirements[23]. - The company focuses on both domestic and international sales, with domestic sales increasing while international sales faced challenges due to inflation and reduced market demand[45]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥478,823,062.43, representing a year-over-year increase of 7.03% compared to ¥447,353,301.41 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 19.23% to ¥52,743,636.75 from ¥65,300,803.21 in the previous year[27]. - Total assets increased by 17.26% to ¥641,885,921.84 from ¥547,418,014.11 at the end of 2022[28]. - Total liabilities decreased significantly by 54.94% to ¥76,020,669.83 from ¥168,702,905.67 in the previous year[28]. - The net asset attributable to shareholders rose by 49.37% to ¥566,054,357.30 compared to ¥378,949,336.31 at the end of 2022[28]. Research and Development - The company invested ¥17,995,781.35 in R&D, marking a 10.17% increase year-on-year, and holds a total of 81 intellectual property rights, including 21 invention patents[46]. - The company has formed R&D partnerships with institutions such as Shanghai Jiao Tong University and Wuhan University of Light Industry to enhance product development capabilities[43]. - The company is expanding into plant-based personal care products, with two new products developed and a patent application submitted, addressing consumer demand for health and environmentally friendly products[88]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding forward-looking statements in its annual report[9]. - The company has established a market risk early warning mechanism to respond promptly to market changes[115]. - The company faces significant risks from raw material price fluctuations, which can impact production costs and profitability[115]. Corporate Governance - The company’s actual controller is Wu Ping, with Li Li as a co-controller, ensuring a clear governance structure[19]. - The company has engaged Zhonghui Certified Public Accountants for auditing, ensuring the accuracy and reliability of its financial reports[21]. - The company has not identified any delisting risks, indicating a stable market position[11]. Inventory and Cash Flow - Inventory decreased by 19.74% to ¥269,513,486.88, accounting for 41.99% of total assets, compared to 61.34% in the previous year[51]. - The cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥145,885,860.60, a 264.43% increase from a negative cash flow of ¥88,719,695.63 in 2022[28]. Market Position and Growth - The market for konjac deep-processing products has seen an average annual compound growth rate of 26% over the past decade, indicating strong market potential[49]. - The company is positioned to capitalize on the growing demand for healthy food products, with konjac products being a key focus area[49]. - The company has been recognized as a "National Key Leading Enterprise in Agricultural Industrialization" and a "Hubei Province Hidden Champion Demonstration Enterprise" by various government bodies[44]. Share Repurchase and Commitments - The company has initiated a share repurchase plan with a total amount between ¥12,000,000 and ¥24,000,000, aiming to buy back 1,000,000 to 2,000,000 shares, representing 1.36% to 2.71% of the total share capital[126]. - The company has completed the necessary preparations for the share repurchase, including opening dedicated securities and fund accounts[127]. - The company plans to use the repurchased shares for employee stock ownership plans or equity incentives[128]. Compliance and Regulatory Matters - The company has committed to ensuring the authenticity, accuracy, and completeness of its financial disclosures, including the prospectus and other related documents[188]. - The company will ensure compliance with information disclosure obligations when reducing shareholdings[143]. - The company has pledged to voluntarily restrict the sale of shares for six months following any serious violations, such as fund occupation or false statements[198].

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-888790O0 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24KL2LZER7 目 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-032 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、独立董事基本情况及独立性情况 钱和，女，1962 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。1983 年 8 月至 1987 年 8 月任江苏省食品发酵研究所助理工程师，1990 年 8 月至 1991 年 8 月任无锡好佳香食品有限公司部门经理，1994 年 7 月至今任江南大学食品 学院教授，2002 年 2 月至 2010 年 5 月任无锡荟皇生物科技有限公司监事，2003 年 10 月至 2010 年 4 月任无锡华源健康技术有限公司董事，2003 年 12 月至 2016 年 10 月任江苏江大荃馨食品科技发展股份有限公司董事兼总经理，2014 年 3 月 至今任南京国和兴生物科技有限公司监事，2016 年 4 月至 2022 年 5 月任润泽智 算科技集团股份有限公司（曾用名：上海普丽盛包装股份有 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-013 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟、独立董事罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司（2024 年-2026 年）三年战略发展规划纲要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》相关 ...